風(fēng)險管控部年度工作總結(jié)
總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編為大家整理的風(fēng)險管控部年度工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
集團公司將20xx年定為“落實年”，經(jīng)過一年的努力，以董事長在集團公司20xx年度工作會議上的講話為指導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門大力配合支持下，風(fēng)險管控部建立并進一步完善原有部分的管理制度，并以之為基礎(chǔ)，構(gòu)建整個公司的風(fēng)險管理體系。這個風(fēng)險管理體系以財務(wù)控制為主、以法律風(fēng)險控制為輔、以逾期債權(quán)的全方位追收為救濟手段，從而形成了事前、事中、事后三個階段貫穿整個業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理機制。應(yīng)收賬款管理和法律事務(wù)兩項職能，后項對前項既是補充又自成體系，風(fēng)險管控部正健康穩(wěn)步地發(fā)展，逐步發(fā)揮出其應(yīng)有的職能作用。現(xiàn)將本部門今年工作情況匯報如下：
一、應(yīng)收賬款管理
每月根據(jù)上報資料和跟蹤監(jiān)控各子公司應(yīng)收賬款情況，對各單位應(yīng)收賬款管理情況進行分析，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題進行重點調(diào)查，隨時提出處理意見和建議。
對應(yīng)收賬款明確未到期、到期和逾期的不同標(biāo)準(zhǔn)和劃分原則，嚴(yán)格并規(guī)范對到期、逾期賬款的管理。同時，通過區(qū)分不同逾期情況，對業(yè)務(wù)部門提出相關(guān)處理建議，并有針對性的采取追收措施。
清繳公司個人備用金借款，完成整理、分類、上報工作。對其中部分款項已經(jīng)進行了清理，截止11月底已收回現(xiàn)金70萬元，還有12名借款人提交借款使用說明，款項合計：921802.65元，正在進一步核實后進行賬務(wù)處理。xx個人借款剩余105890元未收回，xx在職個人借款剩余18130元月底前全部清繳完畢。同時，跟進憑證審核工作，以做好進一步追收的準(zhǔn)備。
全年加強了對應(yīng)收賬款工作的跟進和考核，下達了收款計劃，并要求各子公司及業(yè)務(wù)部門按照“一把手牽頭、各部門配合”的方式分解收款任務(wù)并積極監(jiān)測任務(wù)的完成情況；完成每月壓減情況進度表，綜合匯總每月的應(yīng)收情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)做基本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
經(jīng)過一年來對應(yīng)收賬款加強管理，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度加快了，還有一部分單位逾期貨款也得到了一定程度的抑制，控制了增長的勢頭。
二、法律事務(wù)
（一）合同審核工作涉及范圍廣泛――包括承包、租賃、購銷、建筑工程等方面的合同，經(jīng)過風(fēng)險管控部的審核，修改完善合同應(yīng)予以避免的法律風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，使合同的有關(guān)條款更具有可操作性；對購銷業(yè)務(wù)中“質(zhì)量保證合同”、“采購合同”等合同的審核，絕大多數(shù)客戶基本都能接受我們的意見，降低責(zé)任風(fēng)險，增強合同的可執(zhí)行性。
（二）訴訟工作。對公司范圍內(nèi)有關(guān)訴訟進行協(xié)調(diào)、監(jiān)控、重大訴訟派員全程參與。今年協(xié)調(diào)或直接處理各類案件14起，其中兩件已經(jīng)終審勝訴，為公司挽回經(jīng)濟損失200多萬元。
（三）外部法律文書及相應(yīng)債務(wù)債權(quán)的`處理，主要是律師函或申報債權(quán)通知書等法律文書，同時，也對部分律師的“訴訟答辯狀”、“代理意見”及訴訟或應(yīng)訴方案進行討論，并提出建議或意見。本年度因xxx公司清算銷戶，對超公司債權(quán)進行落實處理。xxx公司作為債權(quán)方有債權(quán)464萬余元，如果繼續(xù)拖延，公司現(xiàn)有資產(chǎn)會不斷縮水，直至收益全無。經(jīng)xx、xxxx公司多次溝通，不贊同超細粉公司破產(chǎn)，一致同意走公司清算注銷程序。經(jīng)超細粉公司股東同意，同意清算處理。本著對國有資產(chǎn)負責(zé)的態(tài)度，把當(dāng)下現(xiàn)實收益收回，減少權(quán)益損失，經(jīng)雙方對賬xxxxx公司舍棄396萬余元債務(wù)，超細粉公司返還xxxx67萬余元債款，進行平賬處理。11月份，xxx、xxx公司三方簽署協(xié)議，各方按照協(xié)議依法開展資產(chǎn)處置工作。
（四）參與歷史欠款的追收工作，積極認真地對債權(quán)發(fā)生資料、證據(jù)進行收集、分析、審查和整理，配合律師做好訴訟和訴訟前保全等準(zhǔn)備工作，以確保勝訴并能得到有效執(zhí)行；對已判決案件，認真分析有關(guān)資料，尋找執(zhí)行的有效辦法及途徑，以保證相關(guān)判決的執(zhí)行。如，找到以前已經(jīng)判決的未能得到執(zhí)行的鋼聯(lián)一案資料線索，現(xiàn)正在申請法院執(zhí)行中，可為公司追回欠款2500萬元。
通過以上工作，訴訟判決執(zhí)行的有效性得到增強；同時，也促進了購銷業(yè)務(wù)手續(xù)的進一步規(guī)范和完整，增強了應(yīng)收賬款的抗風(fēng)險性；通過參與工作，使律師的代理效率和效力也得到了增強，另一方面，也鍛煉并提高了公司法律業(yè)務(wù)工作人員隊伍。
三、存在的問題及解決思路
一是因沒有配備專職審計人員，公司內(nèi)部審計沒有開展，下一步還需要加強這方面的工作。二是部分業(yè)務(wù)人員對法律風(fēng)險防范意識不高，有的雖有法律防范意識，但鑒于風(fēng)險防范程序繁瑣，不愿予以完善;針對這個問題，只有通過不斷學(xué)習(xí)，增加自身法律知識及實際操作技能，拓展知識面，以盡快適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。
四、下一步工作計劃
繼續(xù)加大風(fēng)險監(jiān)控力度，對長期逾期款項的清繳工作力度將進一步加強，確保完成壓減活動目標(biāo)。
法律事務(wù)方面，主要通過進一步明確有關(guān)管理流程、規(guī)范有關(guān)業(yè)務(wù)審批手續(xù)、來加以管理。將通過合同審核管理、律師代理管理、法律服務(wù)和咨詢管理、公司的行政公章管理等方面，防范法律風(fēng)險。（已經(jīng)起草相關(guān)的管理制度）
風(fēng)險管控部
20xx年12月13日
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