工程公司管理制度精選15篇

　　在不斷進步的時代，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的工程公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程公司管理制度1

　　一、設計師行為制度

　　1.接待客戶熱情友好，耐心回答客戶的問題，不與客戶頂撞爭吵。

　　2.設計師量房收取設計定金或者接到派單后，兩日內必須出齊設計方案并約客戶進一步洽談。

　　3.

　　與客戶簽約后，設計師必須在二日之內將合同圖紙報價出齊交到工程部，審核合同圖紙報價，一天時間準備進場。因此與客戶簽約時，工期從簽約之日起的第三天開始計算，設計師與客戶協商工期時應考慮到出圖和工程部審核、進場的時間，不允許合同圖紙報價未經工程部審核施工隊倉促進場，如合同圖紙報價經工程部審核不合格，設計師必須在施工隊進場之前將合同圖紙報價修改完畢，如因修改合同圖紙報價耽誤了已定好的工期，設計師必須與客戶協商重新簽定工期。

　　4.施工開始前，施工圖紙必須有客戶簽字確認，否則自行承擔施工造成的損失。

　　5.簽約后進場時，設計師必須到場與客戶、施工隊進行現場交底。

　　6.工程木工骨架完成時，設計師必須到現場進行設計驗收。

　　7.施工中出現設計疑問或更改，一天內設計師必須到施工現場解決問題，客戶如需更改設計方案，設計師必須在二天內將更改后的設計圖紙交與客戶確認，同時與客戶辦理延期協議書。

　　8.工期過半時，設計師必須協助施工隊與客戶辦理增減項單，同時與客戶辦理中期驗收。

　　9.施工完工時，設計師必須與質檢員、施工隊、客戶一起到場驗收。

　　10．由于設計師在預算時漏項以及尺寸錯誤或隨意變更用料造成的損失，自行承擔。

　　11、施工過程中，與施工隊密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工隊。

　　12、上班時間外出必須填寫外出登記表。并說明外出事有及回公司時間。

　　13、上班時間，不得上QQ聊天違者根據店面管理制度進行處罰。（如需給客戶聯系必須給經理申請不得超過30分鐘。）

　　14、公司員工不得在公司玩游戲（QQ游戲，或網頁游戲）看電影，違者根據店面管理制度進行處罰。

　　15、公司兩個月考核一次，考核合格后提升一次級別（設計師，主任設計師，設計師總監）

　　16、根據客戶情況設計師總監可以收設計費（20元—60元）。

　　二、報價制度

　　1．報價單的項目單價嚴格按公司電子報價執行。

　　2．如有的項目在電子報價中查詢不到的，必須經工程部同意以及部門經理簽字認可，不低于公司報價可做修改、添加。

　　3．報價單中無漏項。

　　4．報價單必須有設計師、部門經理的簽字。

　　三、設計費管理規定

　　設計師在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務，不允許向客戶收取設計費，如果因為客戶提出額外的設計要求而要收取設計費，須經過本地區公司總經理的批準和店面經理簽字認可方可收取。

　　設計師如果在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務而向客戶收取設計費，將被處以兩倍設計費的罰金。

　　①設計師私單處罰辦法

　　1.凡本公司的設計師，其不通過公司私自承接的工程設計、施工，一律算作私單。

　　2．已在本公司的客戶，其不通過公司的.增項，或減項后又由本公司的設計師（或施工隊）實際完成部分，也視作私單。

　�、趯ψ鏊絾蔚脑O計師處理辦法

　　1.對情節不嚴重的，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，予以留用查看的處分，設計師等級降一級。

　　2.對情節嚴重者，或二次再犯者，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，開除出公司并予以行業通報除名，即將該設計師照片、簡歷及私單事實通報本地區所有家裝公司。

　　河南鼎晟裝飾工程有限公司

工程公司管理制度2

　　為了加強公司的財務管理工作,規范公司的財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據國家相關法律法規及公司章程的規定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。

　　一、公司財務部門的職能及組成

　　1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;

　　2、建立健全財務管理的各項規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行;

　　績效報酬

　　3、積極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益;

　　4、厲行節約,合理使用資金;

　　5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

　　6、完成公司交給的其他工作任務。

　　7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、

　　8、公司各部門和職員辦理財會業務,必須遵守本規定。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理主要工作職責:

　　1、組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執行。制定要符合國家規定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經濟效益。

　　2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

　　3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。

　　4、組織編制本單位的會計報表和有關報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳,按上級規定的時間報出會計報表,報表數字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。

　　5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

　　6、負責會計軟件數據等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。

　　7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業務技術學習。

　　(二)會計的主要工作職責是:

　　1、按照國家會計制度的規定記帳、復核、報帳,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定,審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法,內容是否真實,印簽是否齊全,數字是否正確,附件是否齊全等。

　　2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發生呆帳損失。

　　3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。

　�、俎k理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協助辦理驗收和交付使用手續。

　�、诎凑請蠖悇站謧浒傅恼叟f率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

　�、酃潭ㄙY產增加,減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對,做到帳實相符。

　　4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。

　　①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多余閑置使用不當的`固定資產及時向領導反映,并提出改進意見,提高固定資產的利用率。

　�、趯ΡP盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物,查明原因,經審批后辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。

　　5、每月終了應及時各項會計業務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

　　6、憑證取得要合規范,憑證內容要齊全,填制憑證要規范,正確登記所有帳簿。

　　7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統數據安全、可靠真實,做好數據備份工作。

　　8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。

　　(三)出納的主要工作職責是:

　　1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業務。

　　2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發現問題要及時提出更正或拒絕辦理�，F金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。

　　3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

　　4、辦理銀行結算業務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。

　　5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。

　　6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業務時,必須經財務經理批準并辦交接手續。

　　7、庫存現金不得超過規定的限額,收后的現金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據等抵充庫存現金,更不得挪用庫存現金,

　　8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。

　　9、保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收據,如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。

　　11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。

　　12、根據已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現金日記帳和銀行

　　存款日記帳。每日終了,必須結出余額。

　　13、發生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款�，F金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節表”,做到帳帳、帳表相符。

　　14、完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。

　　三、財務工作管理

　　1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

　　2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。

　　3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,并請求查明原因,作出處理。

　　4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。

　　四、支票、現金管理

　　1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據,經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款后支票存根、發票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。

　　3、公司在發放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批準的其他特殊支出時可以支付現金。

　　4、除以上規定外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現金的,經會計審核,總經理批準后方可支付現金。

　　5、財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(坐支)。

　　6、財務人員從銀行提取現金,必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核,財務經理復核并交總經理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

　　7、符合本規定范圍內使用現金的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。

　　8、財務人員依據辦公室提交的考勤表,根據公司的考勤規定編制工資表,經財務經理審核,總經理簽字后方可提款,發放當月工資。

　　9、出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

　　(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序

　　(1)施工單位于月度結算前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽。

　　(2)財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。

　　(2)財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準。

　　(3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。

　　六、差旅費開支管理規定

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人

　　員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

　　七、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關的資料,均應歸檔管理。

　　1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數,單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

　　2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。

　　3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經總經理批準。

　　4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

工程公司管理制度3

　　一、工程公司管理制度、工程管理部規章制度

　　第一條為規范公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有據可依，特制定本制度工程公司管理制度。第二條單位工程開工報告審批。單位工程正式開工前，施工單位必須提交書面開工報告在工程管理部審核后，報領導批準。凡是未經批準開工的工程，施工單位不得擅自開工，否則后果自負。

　　第三條施工單位進場工程公司管理制度。施工單位應按照公司的要求，及時組織進駐施工現場。進場前，施工單位必須按照公司規劃提出臨時設施申請報告，經公司審批后，施工單位應按照臨時設施申請報告批準內容執行，不得隨意增加內容和數量。若確實需要增加臨時設施的內容和數量，需提出申請報告報批。

　　第四條施工組織設計審核工程公司管理制度。施工單位承建工程，必須按照有關規定編制施工組織設計（一式五份），報工程部、監理、甲方代表及相關部門審查批準后執行。如有較大問題，應返回施工單位重新編報，時間限制在三天之內完成。

　　第五條設計交底和施工圖會審。工程項目開工前必須進行設計交底和施工圖會審工程公司管理制度，由工程部負責組織使用部門、設計院、監理單位、施工單位及相關部門，召開設計交底和施工圖會審會議。解決施工單位、監理單位和施工管理人員提出的問題，設計單位對所有問題必須給出書面答復。

　　第六條工程協調會制度。為保證工程中有關問題得到及時協調和解決，由工程管理部（土建）門組織，定時召開工程協調會。協調和解決設計、施工中存在的問題；施工接口及交叉作業的有關問題；工程進度、質量、安全文明施工等問題；總平面布臵及其它涉及工程的有關問題。

　　第七條工程質量管理。實行工程質量全方位、全過程、全員管理制，必須按照合同和國家建筑質量法規執行。工程部、設計院、監理單位、施工單位和設備供應單位均對工程質量負有責任和義務。各有關單位必須做到“組織機構、規章制度和責任制”三落實，防止任何質量事故發生。一旦發生質量事故必須申報，并按照“四不放過”的原則嚴肅查處。工程開工前，中標單位必須辦理質量監督手續，遵守有關工程質量監督管理規章制度。

　　第八條對工程材料、構配件和設備質量檢測。凡是工程所用的主要材料、構配件和設備均應按照有關規定進行質量抽檢。中標單位必須有健全的質量保證體系，對建筑工程使用的材料、構配件及設備的質量進行檢測，建立質量檢測檔案，檢測方法按照質量監督站的`規定執行。施工現場監理人員必須嚴格進行質量檢查，無合格證和不合格的材料、構配件和設備不準使用，并及時清除出場。

　　第九條工程變更的審批。設計變更，需經建設單位、甲方代表、設計單位、監理單位共同協商同意后，報領導審批，并辦理設計變更手續方可施工（詳見《設計變更、變更設計、預算外簽證審批管理辦法》）。

　　第十條工序交接及隱蔽工程驗收簽認。上道工序和隱蔽工程完工后，先由施工單位進行自檢，合格后填報驗收申請，報公司施工管理人員和監理單位進行驗收簽證認可。未經驗收或驗收不合格不得擅自進入下道工序，驗收合格簽證認可后方可進入下道工序，否則將嚴肅查處。

　　第十一條施工計劃月報。施工單位每月20日前提交下個月施工計劃報告（一式五份），經工程部和監理單位審核同意后，報公司分管領導審批。施工單位必須采取有力措施，確保完成批準后的月度施工計劃，不得無故拖延工期。施工單位按照審核確認的已完成工程形象進度和工程量如實填寫工程進度款結算單，報財務部辦理進度款結算手續。

　　第十二條現場安全文明施工。中標單位必須堅決貫徹執行國家建設部最近發布的《建設工程施工現場管理規定》，結合現場實際情況，健全組織機構，設臵標語及告示牌，落實領導值班責任制及現場值班員責任制，制訂出安全文明施工管理辦法和措施，切實搞好現場安全文明施工工作，確保實現“工期、質量、投資”三大目標。特別應當做好防止交通、洪水、粉塵、雷電和高空墜物等事故發生，注意保護環境和防止擾民施工。中標單位必須接受建設單位安環部和現場監理人員監察，遵守公司及相關的安全文明監察規章制度。一旦發生安全事故必須申報，按照“四不放過”的原則嚴肅查處。

　　第十三條施工臨時電源管理。現場施工單位用電時，辦理用電申請，同時提供用電負荷、用電設備清單及施工現場用電設備平面布臵圖。建設單位負責提供施工臨時電源接入點，并對臨時電源的使用負管理、監督責任。

　　第十四條工程竣工驗收管理。工程竣工指按照工程設計施工圖紙和施工合同的要求，完成全部施工內容，經甲乙雙方、設計、和質量監督部門按照國家規范驗收合格的工程。工程竣工驗收分：竣工驗收準備、初步驗收、正式驗收三步（詳見：大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》）。

　　二、質量

　　三、評估

　　四、安全

　　五、綜合

工程公司管理制度4

　　( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

　　( 2 )庫位配置原則應依下列規定:

　　l )配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道;

　　2 )依銷售類別、產品類別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放管理;

　　3 )收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位;

　　4 )將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態。

　　( 3 )物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。

　　( 4 )庫位標示

　　l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

　　a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填'o ' ;

　　b .庫位流水編號;

　　c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;

　　d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。

　　2 )計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理

　　l )物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位、各產品規格的`進出動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位;

　　2 )計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

工程公司管理制度5

　　第一章財務部職責

　　公司財務部是從事公司財經事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　一、負責公司的財務管理工作。具體包括：編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應收款項；辦理日�，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算；保管庫存現金及銀行空白票據；進行公司籌資、融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　二、負責公司會計核算工作。具體包括：遵守國家頒布的財經法規與會計準則，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

　　三、負責公司成本核算和成本管理。包括：設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合項目部做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。

　　四、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷、評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

　　五、進行公司內部審計。

　　第二章項目資金管理

　　一、總則

　�。薄⒐�司實行總經理一支筆審批制度。任何款項支付均需總經理最終審批方能報銷。

　�。�、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管。公司法人章由總經理指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。公司業務往來中需要用印時，應由用印申請人在《用印登記簿》上進行登記，并由總經理或總經理授權人批準后方能進行。外單位用本公司印章時，均需經總經理同意并提供經辦人身份證復印件。

　　3、各部門對外支付時，需寫明完整的收款人名稱并附合同、清單及其它批準文件。原則上收款人應是發票開具單位。如收款人因特殊情況需要公司予以配合，將款項支付給第三者的，必須附有收款人的書面通知，書面通知上需加蓋收款人公章、法人章并經該單位法定代表人簽字及工程公司總經理批準意見方能進行。

　　4、非正常經營業務調出資金須經公司總經理書面批準后方能進行，嚴禁先辦后補手續。

　　5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司總經理書面批準方能進行。

　　6、為規范公司費用報銷行為，準確核算公司當期費用發生額，對當月發生的費用，必須在次月10日前報銷完畢；超過10日未超過30日的，應書面說明理由并一事一報一批；超過30日未報銷的，視為本人放棄報銷。

　　7、費用報銷原則為：誰經辦，誰報銷，絕對禁止以他人名義報銷或代為報銷。

　　8、公司的所有工作人員在對外經濟往來中，均應嚴格執行收支兩條線，絕對禁止坐支坐用或挪款他用。

　　二、工程費用審批制度

　�。ㄒ唬┙涃M來源：

　　1、墊資項目前期經費實行總額控制，由公司撥付或由其它項目墊付，只能進行必需性支出；收到甲方進度款后，已支付所有費用從進度款中扣回。

　　2、按月進度收取工程款的項目，各項支出均從所收取的進度款中進行，支付的費用總額不得超出已收取的進度款總額。

　�。场�墊資項目不進行必需用途支付或進度款工程項目支付累計金額超過收取的進度款總額的，財務部門不得支付。

　�。ǘ�）支付程序

　�。薄⑷斯べM、機械費（含租賃費）支付計劃：由工長上報項目經理，經審批后按最終批準額支付。支付程序為：工長統計→項目經理提出支付計劃→預算部負責人審核結算單→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。人工費實行借款的，可只填制付款憑證或結算表，結算表需單獨填制，不可多個工序或與完工工序混合或合并填制。預付的人工費，須填明工序名稱、完工程度、第幾次預付、累計已預付金額。單項工程預借款時，須經技術員、施工員、質量員、施工工長、項目經理簽注意見；機械費預借款時，須經安全員、施工工長、項目經理簽注意見。

　�。�、材料費不實行借款，有關材料費用的支付采用支付計劃制度。材料方面的支付計劃，由材料負責人按單個項目上報項目經理。各項目經理匯總后，填報統一格式的“工程款支付計劃申請表”，由財務部審核后交報總經理審批，總經理批準后由財務部安排支付。支付程序為：材料進倉驗收→倉庫記賬→項目經理匯總提出支付計劃→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。材料供應方須按“工程款支付計劃申請表”批復金額開具發票（附項目部收料單），發票上須有材料負責人、項目材料員、技術員、施工工長、項目經理簽字。

　�。场⒔杩顔我�求：預借款時，須填寫統一格式的借款單，一式兩聯，第一聯借款時交財務部作為付款和掛賬依據；第二聯留項目經理處，作完工結算時沖銷借款或核對依據。填寫借款單時須字跡清晰、可辯。

　　4、周轉金制度：工程項目的零星支付實行周轉金制度。周轉金僅限于以下人員領用并實行定額管理。周轉金應按規定的使用范圍和開支權限使用，不得轉借他人或挪作他用。公司定期、不定期的對周轉金進行清查盤點，實行月末對賬。

　�。�1）項目經理周轉金2萬元，用于支付日常開支；

　　（2）材料負責人周轉金3萬元，用于0.5—1.0萬元以內零星材料支出；

　�。�3）項目部材料員周轉金1萬元，用于0.5萬元以下零星材料支出。

　　周圍金范圍內的支付按本章規定報銷時限及程序，由公司總經理審批后報銷。

　　5、分包項目：分包的單項工程完工后，由各項目部技術員負責結算，施工員、質量員進行現場驗收復核，項目副經理復核后，交項目經理，待整體工程完工后，由項目經理統一整理，按支付計劃程序支付。分包的單項工程，分包人須在“單項工程結算單”領款人處簽字確認工程價款，并出具總價款票據。

　　第三章成本管理

　　一、材料采購

　　１、公司的材料采購由材料供應部門全面負責。

　　２、材料供應部門在采購材料時，應首先根據生產需要填制采購預算單，注明采購材料名稱、數量、用途、申請金額，經部門主管（項目經理）同意、總經理批準，可到財務部辦理借款手續。

　　3、采購人員要根據采購內容填制采購明細表，屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管，沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報銷。

　�。�、采購必須簽訂書面的材料買賣合同，無合同的，不予報銷，嚴禁采用先進材料后補合同的形式采購，如有發現，將對相關人員及部門主管重罰。

　　二、材料入庫

　　１、各材料庫房必須建立、健全材料賬務，嚴格執行材料出入庫制度，做到賬物相符，賬賬相符。

　�。�、采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后（主要材料要通過公司質檢員驗收）辦理入庫手續。

　�。�、對于所購材料，庫房管理人員須認真清點、驗收所購材料，核對品名、數量、規格、型號無誤后，填制四聯式入庫單，入庫單須有兩人簽字（庫管、項目材料員）并加蓋驗收章。入庫單第一聯存根倉庫留存登記臺帳，第二聯交財務，第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據（要有總經理簽字），第四聯驗收聯作為材料會計入帳憑證。

　　三、材料領用

　　所有材料的領用，必須填“材料計劃領用表”，“材料計劃領用表”須經技術員、項目副經理或項目經理同意簽字后，庫管員方可發料，領用人在領料單（出庫單）上須簽字確認。

　　四、材料管理

　�。薄⒚吭略履�庫管員依據收料單（入庫單）、領料單（出庫單），對當月收、領料數據進行匯總，及時編制一式三聯收、領料情況匯總表，一聯由庫管員留存、一聯報公司財務部做賬、一聯交項目經理備案。給財務部的報表必須于次月的3號前上報。

　�。�、公司每半年組織人員對庫管員所管理的材料進行盤點，對盤虧的材料由庫管員說明原因，超過規定損耗的從庫管員工資中補足。

　　３、公司每年根據各項目庫管員的盤虧、盤盈和平時報表的上報質量情況進行評比，對第一名進行獎勵，倒數第一名進行處罰。（注：周轉性材料的領購比照以上執行）

　�。�、庫房管理人員應認真清點收到的租賃材料，與機械租賃公司做好交接手續；退還租賃材料時，退還機械租賃公司，與機械租賃公司做好退還手續；退到其他項目部的，與其他項目部做好交接手續；退還時未做手續的，視作材料在本項目部丟失。

　　五、成本管理職能分工

　　１、公司預算部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定或委托外部造價咨詢機構編制招投標文件時的外聯。

　　2、材料供應部門負責組織工程設備材料的采購供應及合同談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備、材料及時供應；積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的`歷史資料。

　　3、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　4、工程中間結算程序。施工單位于每月1到3日，將工程進度結算報送預算部審核，預算部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日前送財務部會簽。財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司總經理審批。

　�。怠⒐こ虥Q算程序。

　�。�1）施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報預算部復核，財務部會簽。

　�。�2）財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司總經理批準。

　�。�3）大工程辦理決算時，應由公司總經理牽頭，由工程項目部、預算部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，進行專項工程決算。

　　第四章合同管理

　　一、對外經濟往來中，涉及工程施工、勞務分包、專業分包、物資設備采購供應等，均應簽訂書面合同書。嚴禁口頭協議和非正規書面合同形式。未簽訂合同書的，財務部不予付款。

　　二、公司各部門負責人負責本部門的合同管理工作，并應指定專人負責具體工作。

　　三、簽訂合同時，洽談權、審查權、批準權應相對獨立、互相制約。經辦人、審查人、批準人各司其職，分工負責。任何合同均需經過評審程序評審后，方可批準簽訂。

　　四、經辦人應于合同簽訂前，驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，了解其資信狀況，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。

　　五、屬投標中標的項目，經辦人要召集有關部門共同審查業主招標文件，確定公司投標書主要條款。

　　六、公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用格式文本簽約；與建設單位簽訂的建設工程施工合同，原則上采用GF－1999－0201版本。不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，所有合同均應約定以加蓋公司合同專用章為合同成立要件。

　　七、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由公司法定代表人簽署或授權委托人持授權委托書簽署，一事一授權。

　　八、加蓋公司合同專用章時，應首先由公司總經理或總經理的授權人持授權書簽署意見，然后由合同章的管理人再根據簽注意見，決定是否在合同文本上加蓋合同專用章，蓋章時應做好登記。

　　九、公司與甲方簽訂施工合同或項目部與分包單位簽訂單項工程勞務分包合同，或項目部與材料供應單位簽訂材料供應合同后，應于5日內向財務部提交合同副本1份。（包括電子版）

　　十、合同依法簽訂后，即具有法律約束力。各項目部必須認真履行合同，維護公司信譽。對履行過程中對方當事人的違約行為，項目部應立即查明情況，認真、穩妥收集證據，及時、合理、準確向對方提出索賠報告。

　　十一、對嚴重損害公司利益的下列行為，公司將追究有關人員的責任，并要求其承擔全部損失：

　　1、合同簽訂、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益；

　　2、合同簽訂、履行過程中，玩忽職守，導致公司遭受巨大經濟損失；

　　3、其他故意違反本管理制度的行為。

　　第五章聯營項目管理制度

　　一、聯營工程簽訂聯營協議、施工合同后，經辦人應于5日內將合同副本提交公司財務部副本。

　　二、聯營單位工程款到公司賬戶后，聯營單位須提供本次工程價款50%的原材料采購稅務發票，并開具工程款收據，并由經營部負責人簽字，財務部依據聯營協議扣除管理費等款項后，方可支付聯營單位工程款。

　　三、聯營管理費必須按規定收取，未經總經理同意，任何人無權少收或不收管理費。

工程公司管理制度6

　　1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。

　　2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。

　　3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。

　　4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。

　　5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。

　　6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批準后予以錄用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。

　　8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的'責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。

　　9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

　　10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

工程公司管理制度7

　　為規范和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，通過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。

　　本制度適用于公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作。

　　3.1安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　3.2 數據電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

　　5.1 公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

　　5.2各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

　　5.3各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

　　5.4各項目部的`安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

　　6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

　　6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

　　6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度（云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　6.1.1.5上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

　　6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書）。

　　6.1.1.7年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

　　6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

　　6.1.2 安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業人員教育）、學習、活動資料；

　　6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；

　　6.1.3.2根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；

　　6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　6.1.4.3重大危險源監督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯系人、聯系方式；

　　6.1.5.1職業健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明（復印件）；

　　6.1.5.2職業健康管理制度，職業病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　6.1.5.3年度職業健康計劃和實施方案，個人防護用品發放（使用）記錄，職業健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；

　　6.1.5.4用人單位職業監護檔案，職工個人職業健康監護檔案，接觸職業危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表），職業病人登記表，職業病人診斷證明等；（如果有）

　　6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協議（合同）、安全告知等；

　　6.1.6.2相關方特種作業人員資質證明（復印件）；

　　6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；

　　6.1.7.1專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

　　6.1.9 生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。

　　6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

　　6.1.11《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

　　6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

　　6.2.1安全生產檔案（臺賬）紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　6.2.3各項目部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　6.2.4檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關要求。

　　6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；

　　6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　6.3.4記錄填寫應與運行活動同步進行，不得后補或編造。

　　6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發放；記錄發放范圍僅限公司范圍內；記錄發放部門應填“發文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。

　　6.5.2記錄表格需經部門負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

　　6.5.3各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。

　　6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負責人審核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

　　6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的類型整理、標識，便于查閱并可追溯相關活動。

　　6.7.2記錄應存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

　　7.1公司安委辦對各項目部安全生產檔案（臺賬）的建立情況，定期進行監督、檢查，檢查時間為每年度至少一次。

　　7.2按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

工程公司管理制度8

　　為規范和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，通過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。

　　1、安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　2、數據電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

　　3、公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

　　4、各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

　　5、各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

　　6、各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

　　7、安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

　　8、安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

　　9、安全生產責任制度、安全生產管理制度（云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　10、與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　11、上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

　　12、安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書）。

　　13、年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

　　14、安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

　　15、安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　16、安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業人員教育）、學習、活動資料；

　　17、危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；

　　18、根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；

　　19、重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　20、針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　21、重大危險源監督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯系人、聯系方式；

　　22、職業健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明（復印件）；

　　23、職業健康管理制度，職業病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　24、年度職業健康計劃和實施方案，個人防護用品發放（使用）記錄，職業健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；

　　25、用人單位職業監護檔案，職工個人職業健康監護檔案，接觸職業危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表），職業病人登記表，職業病人診斷證明等；（如果有）

　　26、相關方單位資質及簽訂的安全協議（合同）、安全告知等；

　　27、相關方特種作業人員資質證明（復印件）；

　　28、外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；

　　29、專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　30、專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　33、重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

　　35、生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　36、按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。

　　37、安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

　　38、《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的`其它臺賬。

　　39、法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

　　40、安全生產檔案（臺賬）紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　41、各項目部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　42、各項目部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　43、檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關要求。

　　44、各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；

　　45、記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　46、各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　47、記錄填寫應與運行活動同步進行，不得后補或編造。

　　48、各部門負責本部門的運行記錄的發放；記錄發放范圍僅限公司范圍內；記錄發放部門應填“發文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。

　　49、記錄表格需經部門負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

　　50、各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。

　　51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負責人審核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

　　52、對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　53、各部門、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的類型整理、標識，便于查閱并可追溯相關活動。

　　54、記錄應存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　55、文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

　　56、公司安委辦對各項目部安全生產檔案（臺賬）的建立情況，定期進行監督、檢查，檢查時間為每年度至少一次。

　　57、按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

工程公司管理制度9

　　一、建筑工程公司管理制度有哪些？

　　1、基本制度

　　建筑施工企業基本制度是企業帶方向性的根本性制度。如經理負責制；企業黨組織的工作制度；職工代表大會民主管理制度。

　　2、工作制度

　　建筑施工企業工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度，是指企業為搞好經營管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。企業經營管理制度經營決策制度。包括企業重大決策問題的工作方法、程序、職權的規定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。計劃管理制度。包括企業中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規定。預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業計劃）、工程任務單、施工調度、現場管理制度等。技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規程等。工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。安全生產管理制度。包括安全操作規程、環保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配制度，職工的`工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資采購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領發制度，余料退庫、廢料回收制度，周轉材料租用制度等。

　　（8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。（9）財務管理制度。包括會計制度，成本核算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

　　（10）其他管理制度。

　　3、責任制

　　責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度，規定企業內部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括：崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。管理業務責任制。包括生產（施工）責任制、技術責任制、經濟責任制等。交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

　　二、建筑工程公司經營范圍

　　1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)2、建筑材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類廣告;工程技術管理，商務信息咨詢;銷售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及咨詢。建筑工程公司經營范圍1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)2、建筑材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類廣告;工程技術管理，商務信息咨詢;銷售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及咨詢。

　　三、建筑工程公司資質條件有哪些

　　1、因為建筑工程公司資質有不同的等級，如果要達到一級資質，凈資產就要達到1億元，公司需要配置主要的人員，這里面有工程師，人數不能夠低于12人。還有注冊建筑師，不能夠少于9人，相關的技術負責人從事相關行業要有一定的年限規定，不能夠少于10年、還有一些是管理人員，要有崗位證書，這里面有勞動力人員、質量人員、安全員等等。

　　2、除此以外，要在過去的幾年當中承接兩類工程，質量都要合格，建筑面積需要達到3萬多平方米。

　　3、如果選擇的是二級資質，凈資產達到4,000萬元以上，關于建筑工程師、專業建筑師、負責人，還有管理人員、施工人員等等都有一定的人員數量要求。而三級資質標準相對來說要求低一些，比如凈資產需要達到800萬元以上，當然還需要有公司的主要人員，對于不同的工種也會做出了規定。

　　建筑施工企業是指答從事建筑工程和設備安裝工程的生產企業。建筑施工企業產品按其性質不同，可分為建筑工程和設備安裝工程兩類。

工程公司管理制度10

　　1、實行董事會領導下的總經理負責制，總經理受董事會委托按照國家有關政策、法規、法令全面領導公司各項工作，并對董事會負責。

　　2、決定公司組織機構的設置和人員編制，建立以總經理為首的生產經營管理系統，對公司的物質文明和精神文明建設負全面的責任。

　　3、提請董事會聘任或解聘副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師，有權決定公司中層干部的聘任。

　　4、負責審查公司的規章制度，工資獎金實施方案，獎懲方案，職工生活福利及重大制度改革事項，提請董事會審議決定。

　　5、依法獎懲員工，提請董事會獎懲副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師。

　　6、負責制訂公司的經營方針，發展規劃，年度計劃。

　　7、負責主持召開公司會議，如辦公會議等。

　　8、主持組織對重大監理項目業務的洽談，監理大綱（監理規劃），投標文件的審定，審簽工程項目的監理合同。

　　9、督促并檢查公司重大監理項目的`質量與安全等事項。

　　10、負責對上級來文的批閱，公司內部重要文件的簽發。

　　11、關心職工的思想、工作、生活、力所能及地幫助職工解決實際困難。

工程公司管理制度11

　　為規范公司的經營管理行為，使公司經營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發展要求，根據公司的管理模式和經營部負責的業務范圍，結合公司具體情況制定本管理制度。

　　1.經營部主要職責

　　1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

　　1.2負責工程預算、結算工作。

　　1.3負責編制工料分析。

　　1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

　　1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

　　1.6負責內外業中經濟指標的審核。

　　1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

　　1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

　　1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

　　1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

　　1.11負責組織本部門的體系運行工作。

　　1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算文件及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

　　1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

　　2.預算員主要職責

　　2.1必須掌握相關合同內容，細致研究合同條款。

　　2.2必須參加圖紙會審，違者負激勵50元／次。

　　2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

　　2.4負責編制工料分析表。

　　2.5負責審核外分包結算書。

　　2.6負責內外業中經濟指標的審核。

　　2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

　　2.8必須積極參加招投標工作。

　　2.9協助技術人員編制現場簽證并核實現場簽證的落實情況。

　　2.10預算員必須深入到施工現場。

　　2.11負責項目部中體系運行相關記錄。

　　3.工程合同管理

　　3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

　　3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規，不得損害公司利益。

　　3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內容，經總經理審批后，方可與建設單位簽訂。

　　3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經營部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門：財務經理，復印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。

　　3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業證件齊全有效。

　　3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經總經理審批后，方能簽訂正式合同。

　　3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

　　3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經理、財務經理、經營部、項目部，原件由經營部統一備案管理。

　　3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

　　3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。

　　3.11負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。

　　4.工程預、結算管理

　　4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。

　　4.2預算員在對外結算時，必須嚴格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。 '

　　4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。

　　4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

　　4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規，并能靈活運用，掌握常見工程類型有關測算數據。

　　4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細致研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。

　　4.7根據合同約定的時間，必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.8每年l2月20日前做出年度結算，經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經審批后上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經過經營部長審核后，上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

　　4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

　　4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

　　4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便于管理。

　　5.工料分析管理

　　5.1預算員要根據現場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經營部長審核后每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部，如拖期負激勵30元／天。

　　6.工程招投標管理

　　6.1招投標項目確定后，經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。

　　6.2經營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。

　　6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據。

　　6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。

　　6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失

　　，罰款500元。

　　7.分包核算管理

　　7.1預算員負責外分包項目的'核算，經營部長負責審核。

　　7.2預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

　　7.3在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20xx元，直至追究刑事責任。

　　7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

　　8.經濟指標的管理

　　8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核，并整理審核意見。

　　8.2預算員必須深入施工現場，并且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。

　　8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內業資料中的經濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見，并及時將發現的問題向項目經理、經營部匯報。

　　8.4預算員必須參與現場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現場簽證內容符合工程結算要求。

　　8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部匯報。

　　9.經營資料及信息管理

　　9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

　　9.2招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。

　　9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

　　9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔，并附相關結算依據和資料說明。

　　9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

　　9.6收集信息主要渠道有：建筑市場發布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報給公司經理進行決策。

　　9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

　　9.8經營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建筑材料價格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。

　　9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

　　10.經濟糾紛的處理

　　10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛，并及時將有關情況向有關領導匯報，同時組織有關部門制定解決方案。

　　10.2在發生經濟糾紛時，經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

　　10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。

　　10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　11.對外溝通與落實

　　11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

　　11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯系，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

　　11.3營部長應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達并向有關領導匯報。

工程公司管理制度12

　　( l )車站、碼頭、民航提貨:

　　l )提貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量,注意外觀檢查(包裝、封印完好情況,有無站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。

　　2 )若有短缺、損壞情況,應當場要求運輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責任,應做出商務記錄;屬于其他方面責任需要鐵路部門證明的,應做好普通記錄,并請有關部門簽字;

　　3 )記錄內容與實際情況相符后方得提貨。

　　( 2 )專用線接貨:

　　1 )車皮到達后,引導對位,檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無異狀);

　　2 )根據鐵路運單和有關資料,核對到貨品名、規格、標簽和件數,檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發現異常,應請鐵路部門派員復查,做出普通或商務記錄;3 )記錄內容與實際情況相符后,參檢人員應簽字,以利交涉。

工程公司管理制度13

　　第一章 入職指引

　　第一節 入職與試用

　　一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

　　二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

　　三、入職

　　第二節 考勤管理

　　一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7 。5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：30-12：00

　　下午:13：30-17：30為工作時間

　　12：00-13：30為午餐休息

　　周六：上午：8：30-12：00為工作時間

　　實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

　　二、考勤

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。

　　30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。

　　超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

　　(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。

　　曠工一次扣發一天雙倍薪金。

　　年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假

　　(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。

　　(2)事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

　　4、出差

　　(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

　　(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準權限：

　　三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

　　(2)加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數×基數×150%

　　休息日加班費=加班天數×基數×200%

　　法定節 日加班費=加班天數×基數×300%

　　(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。

　　(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

　　(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

　　7、考勤記錄及檢查

　　(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。

　　(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

　　(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發現，給予100元以上罰款，情節 嚴重者作辭退處理。

　　第四節 人事異動

　　一、調動管理

　　1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。

　　2、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發文通報。

　　3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。

　　4、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統中進行信息置換。

　　5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

　　二、辭職管理

　　1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。

　　2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　3、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。

　　4、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　5、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。

　　6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

　　三、辭退管理

　　1、見本手冊第一章

　　2、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。

　　3、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發《離職通知書》。

　　4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。

　　5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

　　6、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

　　第二章 行為規范

　　第一節 職業準則

　　一、基本原則

　　1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章 制度。

　　2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

　　3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協作。

　　4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

　　二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

　　1、以公司名義考察、談判、簽約

　　2、以公司名義提供擔�；蜃C明

　　3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

　　4、代表公司出席公眾活動

　　三、公司禁止下列情形兼職

　　1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

　　2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

　　3、所兼職工作對本單位構成商業競爭

　　4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

　　四、公司禁止下列情形的個人投資

　　1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

　　2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的

　　3、以職務之便向投資對象提供利益的

　　4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

　　五、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

　　六、保密義務：

　　1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

　　第二節 行為準則

　　一、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　三、禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

　　四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，xx公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

　　五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　六、遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節 約使用。

　　八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

　　1、如果公司有相應的管理規范，并且合理，按規定辦。2、如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

　　第三節 獎懲

　　一、獎懲種類

　　獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎

　　金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

　　二、獎勵條件

　　1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者

　　2、研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者

　　3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動，表現優秀者

　　5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者

　　6、遇有突變，勇于負責，處理得當者

　　7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者

　　8、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者

　　9、具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者

　　三、懲罰條件

　　1、違法犯罪，觸犯刑律者

　　2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者

　　3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者

　　4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者

　　5、泄漏科研、生產、業務機密者

　　6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者

　　7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者

　　8、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施

　　9、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者

　　10、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者

　　11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者

　　12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者

　　13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人

　　14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者

　　15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者

　　16、拒不接受領導建議批評者

　　17、無故不參加公司安排的培訓課程者

　　18、發現損害公司利益，聽之任之者

　　19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為

　　四、獎懲相關規定

　　1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

　　2、獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮對象：(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終接見

　　3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過�？上嗷サ窒�的`功過如下：(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

　　4、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

　　5、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。

　　6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

　　第三章 薪酬福利制度

　　第一節 薪酬

　　一、薪酬

　　1、原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據，遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

　　2、適用對象：本公司所有正式員工。

　　3、薪酬組成：基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

　　(1)崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

　　(2)工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

　　(3)學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。

　　(4)績效工資根據公司對員工考評結果確定。

　　4、工資制度

　　(1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

　　(2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

　　(3)結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

　　(4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

　　(5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

　　(6)新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。

　　5、公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月15日，支付上月薪酬。若遇節 假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

　　二、調整機制

　　1、集團薪酬管理是根據公司實際發展情況，聯系市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態薪酬管理”。管理委員會于每年底進行議薪，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議后報管理委員會審議。

　　2、員工工資級別調整的依據：

　　(1)公司范圍的工資調整。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。

　　(2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

　　(3)職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。

　　(4)員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

　　(5)根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促后進。

　　3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行;崗位薪金降級從公司下發有關通知的當月起執行。

　　第二節 福利

　　1、假期

　　(1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　　(2)法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日：

　　a元旦(公歷1月1日)

　　b 春節(農歷新年初一、初二、初三)

　　c勞動節 (公歷5月1日、2日、3日)d 。國慶節(公歷10月1日、2日、3日)

　　e婦女節 (3月8日，女員工放假半天)

　　(3)婚假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

　　(4)產假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節假日)，晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　　(5)男員工護理假7天，晚育者為15天(限在女方產假期間，含休息日和法定節 假日)。

　　(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　(7)工傷假因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。

　　(8)公假員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門批準的，可按上班時間計發薪資。

　　(9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。

　　(10)休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

　　3、賀儀與奠儀

　　(1)正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。

　　(2)正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。

　　4、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。

　　5、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

　　第四章 培訓、考核與發展

　　第一節 培訓管理

　　一、培訓目的：塑造企業文化，促進人力資源增值，提升經營績效。

　　二、培訓原則：員工培訓需求與公司發展需要相結合。

　　三、公司培訓管理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，：除培訓發展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團范圍內選拔產生。

　　四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。

　　1、一級培訓由人力資源部主辦，負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓，集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。

　　2、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦，負責本單位業務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。五、培訓積分制1、培訓組每年初將根據公司發展戰略及培訓需求調查結果，確定培訓課程設置及相應學分，參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。

　　2、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。

　　3、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。

　　4、公司規定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

　　六、員工自我培訓

　　1、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執業資格考試。資歷考試如確需占用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。

　　2、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時間的，可憑入學證明，經部門及人事部門負責人審核、獲準后，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。

　　3、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據。

　　七、培訓費用報銷

　　1、人力資源部根據年度培訓規劃制定一級培訓費用預算，報總裁批準。

　　2、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算，經人力資源部審查后報總裁批準。

　　3、集團總部外派培訓費用1000元以內，由人力資源部審批，1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓協議》，約定服務期限，培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字后，方可報銷費用。

　　4、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協議》約定年限，公司有權按協議追究相應責任。

　　第二節 績效考評

　　一、考評目的1、通過對員工能力、努力程度以及工作業績進行分析評價，把握員工工作執行和適應情況，確定人才開發的方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。

　　2、保障公司高效運行。

　　3、充分發揮激勵機制作用，實現公正合理及民主管理，激發員工工作熱情，提高工作效率。

　　二、考評原則

　　1、以績效為導向原則。

　　2、定性與定量考評相結合原則。

　　3、公平、公正、公開原則。

　　4、多角度考評原則。

　　三、考評周期

　　1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業績和工作態度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。

　　2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業績和行為表現。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。

　　3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業績、工作能力和工作態度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據。公司所有員工均進行年度考評。

　　四、考評程序

　　相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行匯總，并報考評委員會審批，由被考評者的直接上級將審批后的考評結果反饋給被考評者，并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時用于計算績效工資及獎金。

　　五、結果分級

　　考核等次分為五級，分別是優、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據所管部門人員數綜合考慮，確定考核等次，但“優”不得超過分管總人數的10%，“優”與“良”之和不超過分管總人數的30%。

　　定義超越崗位常規要求;完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規要求;全面達成工作目標，并有所超越符合崗位常規要求;保質、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規要求，但有所不足;基本達成工作目標，但有所欠缺不符合崗位常規要求，不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下。

　　六、結果

　　使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據：

　　1、職務晉升：年度考評為優或連續兩年年度考評為良的員工，優先列為職務晉升對象。

　　2、職務降級：年度考評一次不合格或連續兩年基本合格的員工給予行政降級處理。

　　3、工資晉升：年度考評為優或年度考評連續兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。

　　4、降檔：季考評連續兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結果不合格或連續兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。

　　5、培訓：根據績效統計分析結果，制訂培訓規劃，有重點、有針對性地開展培訓。

　　、職業發展指導：根據績效統計分析結果及雙向溝通，修正員工職業發展設計。

　　七、申訴及處理

　　被考評者對考評結果持有異議，可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后，一周內必須申訴的內容組織審查，并將處理結果通知申訴者。

　　第三節 職業發展

　　一、公司為每位員工提供持續發展機會，鼓勵員工通過工作和自我學習不斷提高自己。在出現職位空缺情況下，具有敬業、協作、學習、創新精神的員工將獲得優先的晉升和發展機會。

　　二、結合個人特長及在公司崗位職責，員工填寫《員工職業發展規劃表》、《員工能力開發需求表》，人事部門協助員工所在部門為每位員工建立職業發展檔案。

　　三、人事部門根據新員工入職前的職稱、學歷及調整后的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人根據工作能力及表現確定轉正定級意見。

　　四、新員工入職后，由部門負責人擔任職業輔導人，幫助新員工明確職業發展方向，促進員工個人發展。被輔導人的工作表現及未來在公司職業發展將成為考核部門負責人指標之一。

　　五、員工職業發展通道

　　職務職級管理類 專業技術類 業務類

　　1、高層管理人員 資深xx師資深 業務員

　　2、中層管理人員 高級xx師高級 業務員

　　3、基層管理人員xx師二級業務員

　　4、助理xx師一級業務員5xx員初級業務員

　　六、如果符合以下條件，員工將有機會獲得晉升：

　　1、職業道德良好

　　2、工作業績突出

　　3、工作能力強

　　4、熟悉擬晉升職務工作

　　5、上年度考核成績“良”以上

　　6、完成規定培訓積分

　　第五章 員工權益

　　一、勞動安全

　　1、公司為員工提供安全的工作環境及必要的勞動保護。

　　2、在災害條件下堅守崗位的員工，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。

　　3、保管公司財產的員工，接到預警信號后，在確保生命安全的前提下，應立即采取有效措施保護公司財產安全 。

　　二、權利保障：

　　1、員工享有法律規定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權利予以尊重和保障。

　　2、對下列情況，員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇：

　　(1)認為個人利益受到不應有的侵犯;

　　(2)對處理決定不服;

　　(3)對公司的經營管理措施有不同意見;

　　(4)發現有違反公司各項規定的行為;

　　3、申(投)訴方式：

　　(1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監察委員會直至總裁提出申(投)訴;

　　(2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;

　　(3)《申(投)訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。

　　(4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。

　　(5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續向上一級申訴。

　　(責任編輯：小云)

工程公司管理制度14

　　第一章總則

　　第1條制訂本制度的目的:為確保xx裝飾的工程質量,切實向客戶保質保量按期交付裝修工程,快速有效的處理客戶在公司裝飾過程中的各種問題,提升公司品牌形象,特制定本制度。

　　第2條適用范圍:本制度適用于與工程設計、施工、管理相關的所有工作人員,適用于xx裝飾承建的所有施工工地。

　　第二章施工現場管理規定

　　第1條作業人員現場文明行為規范

　　1、現場工作人員必須遵紀守法,尊敬業主及所有到訪人員,文明禮貌。對業主、到訪人員均需使用敬語。

　　2、當業主來工地參觀的到訪人員、公司工作人員等在工地現場考察或討論時,大噪音的施工用具(如電鋸、電鉆等)應暫停使用。

　　3、現場施工人員應恪守誠實信用的職業道德,嚴禁出現不遵守時間,不兌現口頭或書面承諾的現象

　　4、現場施工人員應著公司統一工作服上崗。

　　5、進入小區施工人員必須遵守物業管理部門的有關規定,必要時須按物業規定辦理小區出入證件。

　　6、施工人員不得向顧客索要、收受實物和現金以及提出和施工以外的其它無理要求。工作中不得同顧客或公司管理人員爭吵或無理拒絕顧客及公司管理人員的合理要求。

　　7、作業時間內不得有睡覺、打撲克、酗酒、賭博等不良行為發生。

　　8、作業人員應和諧處理人際關系,嚴禁施工人員在工地現場爭吵、打罵。9、在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品,搬運結束后現場必須清理干凈,嚴禁灑落遺留包裝物等物品。

　　10、施工現場食宿必須注意清潔,嚴禁有剩飯剩菜及其它垃圾雜物,不準使用電爐、明火,臨時食宿嚴禁有積水、生活垃圾堆積。

　　11、施工人員必須嚴格服從公司巡檢人員,設計師及其他管理人員的現場指令,有不同意見也不得當面駁斥或出言不遜。發生問題時應及時與項目經理及相關工作人員聯系,并立即采取措施加以控制。

　　第2條工地衛生形象

　　1、工地施工璣場應隨時保持衛生整潔,保證每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾應當天裝袋后運送至指定的建筑垃圾堆放處。嚴禁出現建筑垃圾不及時送離施工現場的情況。

　　2、工地衛生間使用時應及時沖洗,嚴禁出現異味或積水現象。

　　3、現場施工人員必須統一著公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。

　　4、工地內不得吸煙,如果業主有意向在工地現場吸煙的,施工人員應委婉提示到指定區域。

　　5、水電工程中未做防水的房間不得有積水。

　　6、泥工施工時不得在地面直接進行水泥沙漿的拌合,必須在地面鋪設保護裝置。

　　7、地漏等下水管在施工期間須用硬物遮蓋。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。廚房,衛生間無臟物及異味。

　　8、木工油漆工施工時應注意不得污染到其他成品和設施。

　　第3條現場食宿

　　1、施工工地原則上禁止在工地現場開伙和留宿。如果確實因工地距離過遠或工期原因可能影響施工進度,需要在施工現場開伙或留宿的`,在開工前須得客戶的同意。

　　2、作業人員工作前應把個人物品整理放入指定的地方。

　　3、現場做飯不得使用煤氣灶具,吃完飯及時收拾干凈并把餐具放入指定區域內擺放整齊。

　　4、施工現場不得留宿無關人員及家屬。

　　第4條施工作業時間

　　1、施工作業時間為每天的8:00――18:00、可以根據現場管理規定以及客戶特殊需要適當調整。但有可能發出較大嗓音或影響其他住戶休息的施工作業項目不得在8:00――18:00以外時段進行施工。

　　2、在裝修周期內,工地須持續有作業人員正常施工,不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備,并向客戶請假,在取得客戶同意后方可暫停施工。

　　3、當工地出現可能無法按合同工期交付的情況時,不得停工。

　　4、因工藝在求必須暫停施工的情況(如不具備施工條件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司報備,但必須提前向客戶說明。

　　第5條材料及物品擺放規定

　　1、施工工地在開工之日至墻面乳膠漆施工開始前均應按規定張貼“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放區”“工具擺放區”指示牌。

　　2、施工材料及施工工具的堆擺放應按現場標識指示實行定置管理。施工材料須實行分區堆放,同類型材料應堆放在同一區域。

　　3、業主采購的材料應當簽署書面交接記錄并堆放在不影響作業的單獨區域。有包裝的材料在使用前不得自行打開包裝,無包裝的材料應妥善進行成品保護。

　　4、業主自購的甲供材入場時交由項目經理或由項目經理指定的負責組長代為管理,項目經理或組長應細心驗收貨物并進行必要清點,在驗收單上注明簽字。交接后,如出現物品的損壞、遺失或數量不符,由項目經理承擔全部賠償責任。

　　第6條現場人身及財產安全管理規定

　　1、現場施工人員必需著裝整齊上崗,注意現場廢棄材料的堆放,避免意外傷害事件的發生。

　　2、所有帶電工具均應按裝插頭并使用插座面板接電使用,嚴禁直接將電線插入接線盒進行施工。所有電線接線處通電前均應實施絕緣保護,嚴禁通電時有線頭裸露。

　　3、工地內所有未接面板、電線的線頭須用膠帶包好收入線盒內。

　　4、高空作業時,須采用結實可靠的支撐物并配備必要的安全防護裝置。

　　5、工地現場在任何情況下均嚴禁出現明火,決不允許易燃物品做墊腳,嚴禁使用電爐、熱得快燒水做飯。

工程公司管理制度15

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本制度。

　　第一章、綜述

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立"一盤棋"思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術，管理，經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行"崗薪制"的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰，獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章、財務管理制度

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹"勤儉辦企業"的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管，會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬，算賬，報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，近期報賬。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證，報表，賬目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》，《會計人員職權條例》，《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，內部審計和財產清查，成本清查等事項的規定。

　　八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

　　九、一切會計憑證，賬簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價20__元以上，使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機，復印機，傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備10年；

　　3、電子設備，運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入，出售，清理，報廢要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

　　十四、財務部要加強對資產，資金，現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。

　　十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金，銀行日記賬數額分別與現金，銀行存款總賬數額相符。

　　二十一、因公出差，經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額，日期，用途及使用期限，并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人，部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資，合作企業）或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二十七、所有辦公用具，用品的購置統一由辦公室造計劃，報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續，辦公柜，桌，椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、自覺接受上級主管，財政，稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度，改進工作。

　　第三章、合同管理制度

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部，法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守，切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信譽"為核心的合同管理工作。

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律，政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹"平等互利，協商一致，等價有償"的原則和"價廉物美，擇優簽約"的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事人權利，義務的規定必須明確，具體，文字表達要清楚，準確。

　　九、合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱，簽約時間和簽約地點；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量，工程造價，技術資料交付期間，材料和設備供應責任，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范圍和質量保證期，雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱，技術標準和質量，數量，包裝，運輸方式及運費負擔，交貨期限，地點及驗收方法，價格，違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

　　十、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十一、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私，損公肥私，謀取私利，違者依法嚴懲。

　　十二、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營，合資，合作，涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂，履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律，政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利，義務是否具體，明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力，條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證，批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門，人員都必須本著"重合同，守信譽"的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格，價款結清，無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理，副總經理，財務部及有關部門負責人應隨時了解，掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更，解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更，解除合同，必須符合《民法典》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更，解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　二十二、變更，解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件，函電，電傳等），口頭形式一律無效。

　　二十三，變更，解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《民法典》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉，指責，埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件，文書，傳真，圖表等；

　　2、送貨，提貨，托運，驗收，發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付，托收憑證，有關財務賬目；

　　4、產品的質量標準，封樣，樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書，仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書，仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總，歸檔，以備考。

　　第四章、工程發包制度

　　一、工程勘察，設計，施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

　　二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

　　三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　第五章、工程材料設備采購管理制度

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料，大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低，保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料，設備，應根據需要數量，規格，使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括產地，品牌，等級，數量，價格，型號，供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料，設備進場后及時辦理驗收，入庫手續。對不合格的材料，設備嚴禁辦理入庫手續，材料，設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料，設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

　　第六章、文印管理規定

　　一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　二、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件，合同，資料等，由各部門自行打印。打印文件，發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　三、文印人員必須按時，按質，按量完成各項打字，傳真，復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　四、文件，傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　五、嚴禁擅自為私人打印，復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　第七章、考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部，項目技術部，投資發展部，會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、工作時間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　七、參加公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規定享受探親假，婚假，產育假，結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

　　九、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度相關規定處理。

　　十、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　第八章、檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密，安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集，建檔，保管，借閱和利用負全責。

　　四、各類規章制度，辦法，人事，工資資料，會議記錄，會議紀要，簡報，重要電話記錄，接待來訪記錄，上級來文，公司發文，工作計劃和工作總結以及添置設備，財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項，國土，規劃，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料，質量資料由投資發展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同，商務合同，協議的.正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、招商引資貸款項目申報資料，征地，拆遷批復，國土規劃等技術，圖紙分別由投資發展部，城建資產部，項目技術部，市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　1、文件材料齊全完整；

　　2、根據檔案內容合并整理，立卷；

　　3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值，分類，整理，立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記，簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜，防火，防蟲，防鼠，防潮，防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　第九章、保密制度

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專有技術；

　　4、招標項目的標底，合作條件，貿易條件；

　　5、重要的合同，客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務情況，銀行賬戶賬號；

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件，資料，應標明"秘密"字樣，由專人負責印制，收發，傳遞，保管，非經批準，不準復印，摘抄秘密文件，資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚，獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　第十章、差旅費管理制度

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用；

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費；

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準；

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費；

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作內容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷；

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日；

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷；

　　4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；

　　5，公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　第十一章、工作過失責任追究辦法

　　一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確，高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過失責任追究，堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理，許可而不予受理，許可的；

　　2、不予受理，許可不告知理由的；

　　3、無規定依據或違反規定，技術規程，規范，標準，工作程序實施許可的；

　　4、超越權限實施許可的；

　　5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

　　6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

　　9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過失責任分為：直接責任，間接責任和領導責任。

　　六、承辦人未經審核人審核，批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人，批準人不能正確履行審核，批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經審核人審核，批準人批準，但承辦人不依照審核，批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人，批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人，審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦，審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究，認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

　�。ㄒ唬┣楣澼^輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款_______元。

　　2、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款_______元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的，每出現一次罰款_______元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款_______元。

　　5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金，保證金和其他費用的，出現1次罰款_______元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實施許可或者擅自提高，降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款_______元。

　　8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款_______元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款_______元。

　　9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款_______元。

　　10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款_______元。

　　11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款_______元。

　　12、監理資料，現場有關技術資料簽證，整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款_______元。

　　13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

　　15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

　　16、商品房出現重復銷售，簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

　　17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫，檢查，辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

　　18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損，滅失的，出現1次罰款_______元。構成犯罪的，追究法律責任。

　　19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入賬并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

　　20、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

　　21、對來文，來電，來函，未按規定簽收，登記，提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款_______元。

　　22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件，檔案，損毀或者丟失的，出現1次罰款_______元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

　　23、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款_______元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　24、未按規定檢查，維護，使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款_______元。造成嚴重后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

　　25、因關門，關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

　　26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款_______元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。

　�。ǘ�）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　�。ㄈ�）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

　　以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

　　2、干憂，阻礙，不配合對其工作過失行為進行調查的；

　　3、對投訴人，舉報人打擊，報復，陷害的；

　　4、拒不糾正過失行為的；

　　5、有其他需要加重處分情節的。

　　十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕，減輕或者免予追究工作過失責任。

　　十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。

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