董事議案

時間：2024-10-17 11:10:00 詩琳好文我要投稿

關于董事議案（精選17篇）

　　在日復一日的學習中，是不是經常追著老師要知識點？知識點就是“讓別人看完能理解”或者“通過練習我能掌握”的內容。哪些才是我們真正需要的知識點呢？下面是小編收集整理的關于董事議案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關于董事議案（精選17篇）

　　董事議案 1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx為第二屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 2

股份有限公司

　　會議主持人宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名先生為股份有限公司董事長的'議案;

　　二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 3

各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張先生因個人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經大學會計專業博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔任財經學院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔任財經大學講師，x年x 月至年x月，擔任財經大學副教授，現任財經大學會計學院副院長。x年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門核準。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　x年xx月xx日

　　董事議案 4

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數將低于5人。同時，公司于年實施之發行股份購買資產已經完成增發股份的登記及資產的過戶，公司主營業務也相應變更為手機業務。結合公司實際情況，現擬將董事會人數增加至8人。根據永盛科技有限公司等股東的'推薦并經董事會審查，現提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 5

各部門：

　　X公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經理先生提交的書面辭職報告，先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，先生所負責的相關工作已進行了良好的交接，辭去總經理職務不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，先生的辭職申請自遞交公司董事會之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經營發展戰略需要，經公司董事會議決議，審議通過了《關于聘任公司總經理的.議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會決定任命先生為公司新任總經理。主要負責各部門、各產業鏈條的經營決策、安全生產、倉儲管理、財務核算、行政人事、企業文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發布之日起即開始執行。

　　公司董事會對先生擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 6

公司各位董事：

　　公司股東xx公司來函《關于不再擔任xx公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑒于辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xx公司董事會

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 7

公司各位董事：

　　公司股東xxxxx公司來函《關于xxx不再擔任xxxxxx公司副總經理的函》見附件1），因工作需要，xxxx不再擔任公司副總經理職務。xxxxxx向公司董事會遞交了書面辭職報告（見附件），提出辭去公司副總經理職務。鑒于xxxx的辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的'規定，現提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xxxx公司董事會

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 8

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的'任職要求。

　　根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

　　董事議案 9

各部門：

　　XXX公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經理XXX先生提交的書面辭職報告，XXX先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，XXX先生所負責的相關工作已進行了良好的交接，辭去總經理職務不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，XXX先生的辭職申請自遞交公司董事會之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經營發展戰略需要，經公司董事會議決議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會決定任命XXX先生為公司新任總經理。主要負責各部門、各產業鏈條的經營決策、安全生產、倉儲管理、財務核算、行政人事、企業文化等全方位的.管理工作。以上任命決定自發布之日起即開始執行。

　　公司董事會對XXX先生擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

　　特此通知

　　XXX公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 10

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xx公司章程》的規定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　董事議案 11

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于20xx年x月xx日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的.指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 12

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xx公司章程》的規定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月x日

　　董事議案 13

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經xx控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定。根據有關法律法規及《公司章程》規定，經公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張xx女士的.學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會審議。

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 14

　　作為光明房地產集團股份有限公司(下稱"公司")獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規定，認真研究和審查了公司第八屆董事會第二十次會議中《關于補選公司董事的議案》后，經審慎思考，依據公開、公正、客觀原則，現就該議案發表如下獨立意見：

　　1、我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個人履歷進行了審查，季旅青先生具有多年的企業管理或相關工作經歷，符合相關法律法規關于上市公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力，未受過中國證監會及其他有關部門的`處罰和證券交易所懲戒，未發現有法律法規中不得擔任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會關于補選公司董事的提名方式與程序，符合相關法律法規的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會董事候選人，并將該議案提交股東大會審議。

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 15

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔任的公司董事、董事會戰略委員會委員職務。經公司董事會提名委員會提名，第x屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提名胡剛先生為公司董事候選人的.議案》，獨立董事就此發表了同意的獨立意見。相關公告已披露于中國證監會指定創業板信息披露媒體巨潮資訊網上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關決議已披露于中國證監會指定創業板信息披露媒體巨潮資訊網上。胡剛先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 16

公司董事會：

　　現將關于成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下：

　　為進一步強化本公司規范治理，依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度，本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會，本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

　　董事議案 17

　　公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團提名余xx先生、盧xx先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

　　根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。

　　獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網站xx公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的.任職資格和獨立性。

　　有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

　　附件：董事候選人簡歷

　　廣東xx股份有限公司董事會

　　xxxx年五月二十九日

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