臨時股東會決議模板

臨時股東會決議模板1

上海xx實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:

　　20xx年x月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:

　　貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:

　　解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的.股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx有限公司

　　20xx年x月8日

臨時股東會決議模板2

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

　　行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

　　6、股權登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的.實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

　　1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關于的議案》;

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書

　　(附件二)辦理登記手續。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權;

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯網投票系統的投票程序：

　　(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票的其他注意事項：

　　(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系人：程霞

　　聯系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

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