(推薦)公司化管理制度15篇

　　在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司化管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司化管理制度1

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的`，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

公司化管理制度2

　　為了更好的完善公司制度，促進公司的進一步發展，現對公司的考勤制度完善如下，

　　一、作息時間安排

　　1、公司正常上班時間為：上午8：00—中午12：00

　　冬：下午1：00—下午05：00

　　夏：下午1：30—下午05：30

　　2、客服工作時間：白班：

　　上午8：00—中午1：00

　　冬：下午1：00—下午05：00

　　夏：下午1：30—下午05：30

　　晚班：

　　下午4：30—晚上12：00

　　二、考勤制度

　　1、每位員工都要按作息時間安排打卡上下班，不打卡或者忘記打卡都不予記錄。上下班都需要及時在考勤機上錄入指紋或者刷臉，請大家務必記住，以免遺忘造成不必要的損失;如有特殊情況需要及時請假。

　　2、每個月的出勤時間和請假時間由考勤機自動統計，遇到特殊情況由工作人員手動統計，如有異議請和工作人員商量。

　　三、考勤獎懲制度

　　1、每人需按時刷臉上下班，如遇特殊情況需要請假，注意，請假后就不再算遲到曠工等情況了，不用擔心請假后打卡問題，只要按時遞交假條;請假必須寫請假條，如遇緊急情況，回來后要補交請假條。

　　各部門向本部門上級請假，庫房向老閆，其余部門向楊柳絮請假;不能隨意更改請假人。請假必須電話請假，遇到聯系不到的時候給相關人員打電話或者隔一會再打，凡是不打電話光發短信或者微信作為請假的，作曠工處理;因此如不是非常緊急的.請假情況，盡量是提前半天到一天請假，以免耽誤事情，避免突發因素。

　　請假之前，先和本部門人員交接工作，確保工作正常運行，如果因為個人請假而無交接耽誤工作的，由請假人負責。

　　2、避免遲到早退，每天上班時間10分鐘內刷臉上班，超過十分鐘的作遲到處理，超過一小時的作曠工處理;下午下班時間刷臉時間為準點，提前20分鐘或者以上的按早退處理。

　　(司機會計)外出辦事特殊情況由會計人員記錄。

　　3、每個月固定公休2天，超過2天的按請假處理，其他節假日除外。

　　四、獎懲辦法

　　1、遲到早退處理辦法：遲到10分鐘到半小時之內扣5元;半小時到1小時內扣10元，遲到超過1個小時按曠工半日處理，如果曠工半日，扣除一天工資，如果曠工一天，扣除2天工資。

　　2、除公休外，休息時間需扣除休息時間工資;

　　3、每個月無遲到早退現象的獎勵50元，每個月不休假全勤的均有全勤工資。

　　4、加班獎勵：超過工作時間繼續工作的，按白天每個小時10元，晚上每個小時20元執行;過年期間加班的，雙倍工資獎勵。

公司化管理制度3

　　為建設和諧文明小區，規范小區物業管理活動，保持小區全體業主和物業使用人的合法權益，創造一個清新、整潔、文明有序的生活環境，特制定本制度。

　　一、物業管理范圍：

　　凡在小區居住的所有業主和物業使用人都納入本管理范圍。

　　二、物業管理機構：

　　業主大會是物業小區內全體業主組成機構。業主委員會是業主大會的執行機構。本屆業主委員會是會設主任、副主任共2名。業主委員會主要任務是維護小區全體業主的權益，完全自愿原則，不享受小區任何福利待遇。

　　三、物業小區的使用與維修。

　　小區全體業主和物業使用人必須共同執行業主大會授權業主委員會作出的決議、決定。配合物業管理人員做好各項管理工作，遵守各項管理制度。

　　1、合理使用小區內共用部份共用設施設備，自覺維護物業小區的.整潔、美觀，遵守政府對市容環境要求的相關規定。不擅自改變房屋的外貌和用途。

　　2、愛護小區的公共環境。小區所有公共設施屬小區全體業主所共有，包括小區道路、球場、綠化、果樹、供電、供水設施、路燈、電動拉閘、管理人員辦公室、保安亭等等。

　　3、自覺維護物業小區內的公共生活秩序。小區業主和物業使用人不準在小區公共部位或違反規定在房屋堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品和其他有毒物質，不得發出影響其他業主正常生活的噪音，不得利用物業從事危害公共利益的活動以及進行法律法規及政府規定禁止的

　　4、業主寵物，應遵守政府有關規定，寵物外出必須由主人牽引并即時清理排在小區公共場所的寵物糞便。

　　5、機動車在小區內應控制時速低于5公里。車輛出入應按要求出示證件，本物業小區內禁止鳴笛。機動車應該放在每個業主車庫中或者公共車位中。禁止在人行便道和公共綠化帶停放。本物業小區公共車位由物業管理人員施畫。僅用于業主和訪客車輛的臨時停放。

　　6、業主需要進行房屋維修時，應通知物業管理人員或業主委員會并遵守有關規章制度：施工早上8：00——12：00下午13：00――17：00。維修完工后即時清理余泥垃圾。

　　四、物業服務費用的交納。

　　本小區物業服務費包括：物業管理人員（保安）工資福利、公共場所電水費，維修費等等。

　　1、業主或物業使用人約定每月10號前向業主委員會交納物業服務費。業主因故不能按期交納物業服務費的，應委托他人按期代交或及時補交。

　　2、對欠繳物業服務費的業主，業主委員會應進行催繳或委托物業服務人員催繳，可采用上門催繳、電話催繳、書面催繳等多種方式，并可采用相應催繳。

　　3、欠費六個月以上或拒繳物業服務費用的，業主委員會在小區內顯著位置公布欠繳情況。

　　4、欠費總金額過高時，業主委員會授權物業服務人員依法通過訴訟途徑解決。

　　五、財務管理。

　　本小區設收款記賬員一名。本小區財會收支情況每季度向全體業主公布一次，做到公正、公開、透明，接受小區全體業主監督。

　　本物業管理制度由業主委員會負責解釋。

公司化管理制度4

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為規范員工勞動紀律管理，強化全體員工的紀律意識，進一步優化公司的管理體系，按照國家相關法律規矩及公司實際狀況，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　第3條 基本定義

　　遲到：按規定上班時光沒進入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘(含30分鐘)以上按曠工半天計算。

　　早退：按規定下班時光提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘(含30分鐘)以上離崗的.按曠工半天計算。

　　曠工：未事先辦理請假手續而無故缺勤;或請假未經批準私自休假者;各種假期愈期不歸，又無續假手續者;或實行不正值手段，涂改、騙取、偽造休假證實者;或違紀、違規行為造成的缺勤;或未辦完離職手續而擅自離職的，視為曠工。

　　第4條 處罰標準

　　遲到、早退：每發生一次罰款10元，月內累計超過五次者，扣罰本人當月5%工資，超過十次(含十次)者，扣罰本人當月10%工資。

　　曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資;曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資;累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資;累計曠工三天(含三天)以上者，視為自動離職。

　　其次章 考勤規定

　　第5條 上班時光規定

　　后勤部 冬天: 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30

　　夏天: 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00

　　工作時光為周一至周六，周日歇息，歇息日及工作時光原則上按規定落實，如變動、特別狀況以公司通知為準。

　　工作日內需天天四次打卡：

　　冬天:

　　A.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時光段為上午7：00至8:00點，下班打卡時光段為中午12:00至12:30。

　　B.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時光段為中午13:00至14:30，下班打卡時光為晚上17:30至18:30。

　　夏天：

　　C.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時光段為上午7:00至8:00，下班打卡時光段為上午11:30至中午12:30。

　　D.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時光段為中午13:00至14:30，下班打卡時光段為下午18:00至晚上19:00。

　　門 店：冬天 一門店7:00—21:00 另外門店7:30-20:30

　　工作時光以倒班為準，采取上下午倒班制。工作日內采取天天兩次

　　打卡： 注：如特別狀況未按以上規定時光打卡，可按實際到崗時光打卡，后可經領導批準后申請補卡。

　　第6條 打卡規定

　　A.公司全部員工采取打卡上班，上下班必需按第5條規定打卡。

　　B.天天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統的電腦，找到考勤打卡界面，舉行打卡上崗。

　　C.如因暫時緣由無法及時到達公司，須與規定上班時光之前向部門負責人請假。

　　D.因公外出或因其他公務等，上班或下班未打卡者，必需于上班后或次日下班前由各主管領導核準并說明理由補卡。

　　E.遺忘打卡的員工, 需要其直接上級核實，狀況屬實的，后將漏掉打卡的時光經經理同意后賦予補簽。

　　F.公司領導及部門經理須帶頭落實公司考勤制度，秉公辦事。

　　G.總經理辦公室是考勤管理的監督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于訂正，并作記錄，總經理辦公室不定期監督檢查員工出勤情況。

　　第7條 處罰標準

　　A.上下班打卡均須本人親手打卡，不得托人代打。每發覺一次扣罰雙方當事人10元。

　　B.員工要自覺愛惜考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或走失，準時到辦公室辦理補卡手續，并交納補卡費10元。

　　C.員工辭職(調離)時要將考勤卡交回公司，辦理相應的手續，如有損

　　壞或走失，將賦予10元的經濟處罰。

　　D.部門主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發覺一次罰款20元。

　　E.門店不遵守營業時光早關門、晚開門，每發覺一次扣罰門店負責人20元。

　　第8條 考勤統計時光

　　每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2號由各部門負責人對本部門全部員工的考勤舉行審核。審核后考勤提交財務部作為制作工資的依據。

　　請假管理制度

　　第三章 各種假期規定

　　第9條 請假包括：事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。

　　病假：員工因病休假，需持有醫院出具的醫院診斷(三天以上)，基層人員有事打電話請假、方可歇息。因急診，不能按規定履行請假手續，應用電話向有權限批假者請假，并在24小時內持急診證實補辦請假手續。

　　事假：員工確因有事需休假，應以不影響工作為前提，須提前向部門負責人申請，經批準后方可休假。確因特別狀況來不及提前請假時，應用電話向有權限批假者請假，經同意后，方可休假。事后應準時補辦請假手續。

　　工傷：凡在工作中因發生事故而受到的損害，經由所在部門寫出事故報告并附醫療鑒定，經勞動部門認定方可確認為工傷。

　　喪假：只限員工直系親屬死亡時。

　　婚假：凡符合《婚姻法》，已履行正式結婚記下手續者，賦予帶薪婚假。

　　產假：為了庇護懷孕女員工的身心健康，可享受3個月的假期。

　　第10條 相關規定

　　病假：員工休病假時，應提前提出請假申請，假期結束附(旗級以上醫院診斷證實或住院證實)。如需續假應提前申請，病假每發生一人次(天)扣款30元。如超出請假天數，未辦理請假手續，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準落實。

　　事假：員工請事假時，每發生一人次(天)扣款50元。

　　工傷：經行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關規定落實。

　　喪假：員工直系親屬父母(含配偶父母)、按請假手續辦理申請，可賦予3個工作日喪假(不含旅途時光)，喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假舉行計算。

　　婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次延續休完。超出的假期按事假舉行計算。

　　產假：在本公司工作滿1年以上,女員工享有90天產假，產假期間不享受工資。女職工產假結束后，在其嬰兒一周歲內,應賦予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。

　　第11條 請假方式

　　員工及部門主管請假，所有采納OA系統舉行請假申請，根據審批流程審批批準后方可休假，詳細狀況參照《請假流程》。

公司化管理制度5

　　一、目的

　　為了確保危化品在企業內部的儲存、使用、運輸等過程中的安全，保護員工的生命財產安全以及避免環境污染，制定本制度。本制度是企業的總體危化品安全管理制度，適用于企業內部所有危化品活動。

　　二、范圍

　　本制度適用于企業內部所有危化品的使用、儲存、運輸、處理等活動，包括但不限于化工廠、倉庫、運輸車輛等。

　　三、制度制定程序

　　本制度的制定由企業領導小組負責，參考國家相關法律法規、行業標準以及公司內部政策規定，經過多方評審、修改、確認后最終發布實施。

　　四、各項制度內容

　　1. 危化品庫房管理制度

　　范圍：全公司所有危化品庫房。

　　目的：為確保危化品在庫存期間的安全管理，規范危化品的存儲、記錄、保管等工作流程。

　　內容：

　　1.1 危化品貨架、倉板等儲存設備的選用和配置應符合國家、行業相關標準要求。

　　1.2 危化品倉庫門鎖定，嚴禁非授權人員入庫。 1.3 對危化品的分類、分儲、歸檔，做好相應的標識和記錄工作，并嚴格按照儲存要求執行。

　　1.4 對每批進入危化品庫房的危化品進行驗收，執行“道、件、號、重、清”五項檢查，確保危化品信息齊全準確。

　　1.5 員工進行危化品的取放工作前，必須先取得相應的資格證明、授權書，嚴格按照規定流程操作。

　　1.6 定期對危化品庫房實行清點，做好倉庫的防火防爆、通風、照明等工作的維護。

　　責任主體：危化品管理部門。

　　執行程序：危化品庫房負責人制定實施規程，員工必須遵守。

　　責任追究：不執行危化品管理規定、發現異常情況不及時報告等情況將按公司內部人事考核制度進行通報批評、處罰。

　　2. 危化品使用和操作管理制度

　　范圍：全公司所有危化品的使用和操作活動。

　　目的：為確保危化品在使用過程中不影響員工健康、裝置安全和環境污染，規范危化品的使用、操作和管理。

　　內容：

　　2.1 對危化品產品的儲存、委托加工、使用及處置活動，應有相應的批準文件、安全標識和安全措施，并備有應急救援預案。

　　2.2 在使用、搬運、運輸、排放危化品時，要做好相應的防護措施，如穿戴個人防護用具、保護皮膚、防止眼部受到損傷等。

　　2.3 操作人員應接受相關安全培訓，具有相應資質、質量、安全文化素養和分析研判能力；進行操作前，應進行檢查確認，首末工序需要交接記錄，確保操作程序正確。

　　2.4 危化品的管理與使用，必須按照國家、行業、地方的相關規定執行，確保危化品的環評達標和對環境污染的較少。

　　責任主體：危化品管理部門以及使用、操作的各部門。 執行程序：負責人制定相關規程，員工必須遵守執行。 責任追究：對各部門或個人的違規行為，將按照相關制度進行相應處罰。

　　3. 危化品運輸管理制度

　　范圍：全公司所有危化品的運輸活動。

　　目的：為確保危化品在公司內部外部的運輸安全，規范安全駕駛、運輸標識、裝卸過程等活動。

　　內容：

　　3.1 所有危化品運輸，應具有相應的道路行駛條件，保證車輛符合國家、行業標準和安全要求。

　　3.2 運輸車輛在運輸危化品前，應進行必要的車輛檢查，確保車輛、設備運轉正常、安全有序;運輸過程中在必要時需要進行速度限制、通知警方、臨時路面標識等工作。

　　3.3 運輸車輛的運輸標識應使用符合相關標準、易識別的符號和顏色，并在車輛的正、背面兩端和兩側選擇明顯的位置進行張貼。

　　3.4 車輛運輸中，駕駛員必須按照國家法規、標準規定和貨物特性，進行相應的防火、防爆、防靜電等措施，同時需要保證通訊暢通，并做好裝卸、清點、交接等工作，保證貨物安全無損。

　　責任主體：生產經營部門、物流運輸部門以及駕駛員。 執行程序：負責人制定相關規程，員工必須遵守。 責任追究：對各部門或個人的違規行為，將按照相關制度進行相應處罰。

　　五、法律法規及公司內部政策規定

　　1. 《中華人民共和國勞動合同法》

　　該法律規定企業注重員工的安全、健康與權益，保障員工的工作環境及安全，嚴禁使用不符合國家、行業及公司規定的化學品。

　　2. 《中華人民共和國勞動法》

　　該法律規定企業必須為員工創造良好的工作環境，保障員工的安全生產，企業應對危險化學品進行必要的安全管理，確保員工的'人身安全和健康。

　　3. 《中華人民共和國勞動保障監察條例》

　　該法律確立了危險化學品作為國家重點安全領域管理的原則，確保企業對危險物質的管理要處于良好的狀態，督促企業按照相關法律進行檢查和監控。

　　4. 《中華人民共和國行政管理法》

　　該法律規定了國家在管理企業的同時要保障企業的合法權益，保證企業正常生產經營以及社會環境的和諧發展。

　　以上為企業公司危化品安全管理制度制定的相關法律法規及公司內部政策規定。企業管理部門必需遵守國家的法律法規和公司的制度規定，確保危化品的安全、環保，避免各種意外事故的發生。

公司化管理制度6

　　1、遵守公司作息制度，上班必須提前5分鐘打卡，不得遲到、早退（如遲到或早退按每分鐘2元計算）上班前應先更換工作服并檢查個人的儀表，應做到儀表整潔、佩帶工號牌。

　　2、每日打完卡之后，不得無故擅離崗位，攝影部人員要對拍攝器材進行保養。并且要測試當天要用的器材，確認無誤。

　　3、任何攝影部人員未經主管批準不可擅自離崗，有特殊原因，須經主管簽字，方可調休，上班時間不允許無故竄崗（到大廳除外）。

　　4、嚴禁攝影部人員在上班時間互相嘻笑、打鬧，大聲討論講話；嚴禁攝影部人員上班時間坐在沙發上，看電視，下棋或其他賭博性行為。

　　5、攝影部人員上班時間要用文明語言待客不準講臟話。

　　6、不準在工作區內抽煙，并且要督促客人要到抽煙區抽煙。

　　7、攝影棚里的物品要按用途規類，并且擺放整齊。時時要保持攝影棚干凈。

　　8、接待客人要在大廳或樓梯口接待處，不許隨便帶不相干人進入攝影棚。

　　（有違反以上條例者每次扣10元）

　　10、攝影師要維持相機清潔、保養，保管好自己的相機，不許亂放，如因攝影師造成的損失由攝影師承擔。

　　11、不得把公司的器材、物品私拿回家或借他人之用，如有此種情況要嚴懲。

　　12、攝影部所有攝影器材及儲存卡使用和管理由當棚攝影師全權負責，若有損壞、故障、調動員工等必須在當日內將原因及時上報主管。

　　13、攝影部人員必須在前一天下班之前到門市了解當天拍照客人的數量套系等情況。

　　14、在客人進棚10分鐘之前開空調。在沒有客人拍照時，不準私自打開空調。（如發現違反以上規定者每次扣20元）

　　15、助理負責帶領拍照新人進入攝影棚，并檢查新娘、新郎的服裝，新娘的裝面，造型有無穿邦。

　　16、客人進棚后，要喊“歡迎光臨！”或“您好！”要微笑服務，禮貌熱情接待顧客，主動問好，注意文明用語。及時與顧客交流購通，耐心地了解顧客喜好及要求。

　　17、主管必須每天早上安排好自己的部門工作。

　　18、攝影師要服從部門領導的統一安排，不得搶拍，拒拍和挑選拍攝客人（客人指定例外）。客人沒拍完之前，攝影師一律不能提前走，如要下班必須向部門經理匯報,并和客人溝通好。

　　19、攝影師要為顧客盡力服務，必須用心拍攝每一張照片，為顧客找最佳角度。要求攝影師在工作中不斷創新，創新的幅度約為20%。客人對拍攝照片滿意度高增加后期消費攝影師可額外領取1%的獎金。（如開發出新主題或新景點客人接受率高形成市場每主題獎200元。）

　　20、攝影助理在工作時在攝影師的要求下及時調整背景、燈具及用具。調節顧客拍照的整個過程氣氛的調節。并注意燈光，有無穿邦等細節方面的檢查。

　　21、每拍完一套衣服后，要把顧客送到化妝助理手上，并為顧客開門，關門，不得讓顧客獨自離開。（如有讓客人不知下一去處的情況發生，每次10元）。

　　22、道具使用完后攝影助理要及時將其放回原處，不得亂丟，工作完畢后，及時關掉所有電源，收好攝影器材。并在記錄單上登記好并及時將照片導入電腦里。（如發現違反以上規定者每次扣50元）

　　23、每日下班之前，攝影部人員要將棚內所有道具排列整齊好，捧花細心整理好并做好衛生的清理（如發現有未做完工作就下班者或工作不徹底者，每次罰10元）。

　　24、值班人員離棚時應關好窗戶，鎖門，關燈。（如發現違反以上規定者每次扣10元）

　　25、值班人員必須要檢查當天顧客的照片是否全都導入電腦里，并負責導片，分片，如發現有照片漏導要及時導入。如有照片丟失，要立即上報主管以并及時補救。（如無法彌補攝影部要追其當事人責任并負責公司損失的50%）

　　26、已拍完的顧客照片，在電腦內存放時間不得超過五天。（如超過三天還未導入看片，每次扣30元）。（如有顧客要求當天看片

　　27、的'，不得拒絕）

　　28、與門市，設計部交接的單子沒人簽字，每次扣20元。

　　29、選片時漏選每次罰5元。

　　30、攝影師有空要到門市協助選片，協助門市部處理客戶的特殊性拍照要求。并做一些專業性幫助。

　　31、攝影部人員遵守各項規章制度，講文明禮貌，工作積極主動，配合主管的工作安排，具有強烈的責任感和服務意識。

　　32、主管要安排攝影部的一切日常事務，督促員工的日常工作，如由發生上述任何罰款的主管也將負連帶責任。

　　33、主管要每一星期在本部門召開一次會議，虛心聽取員工意見和建議，及時傳達上級指示，要做好上情下達，下情上達工作。做不到扣50元。

　　34、必須遵循“開單作業制”，如要刻盤、沖洗照片必須要把單子交給電腦部。

　　35、攝影部出現問題，如助理出現問題，攝影師與助理各承擔一半責任。

　　36、主管看工作情況可以每天按排值班人員值班。

　　37、經考核能夠遵守以上的各項規章制度并且出色地完成每項工作的，獎100元。

公司化管理制度7

　　一、作息時間安排

　　1、公司上下班時間規定如下：

　　夏時制(“五一”后)上午：8：00―12：00;下午：14：30―18：30

　　冬時制(“十一”后)上午：8：30―12：00;下午：13：00―17：30

　　二、考勤對象

　　本制度適用于xx公司各部門的人員，有下列情形者員工可以不參加打卡(簽到)考勤，否則按曠工處理。免于考勤人員要報人力資源中心備案。

　　1、總經理核準免于日常考勤者。

　　2、因出差，經主管領導核準者。

　　3、因臨時事宜處置，經副總批準者。

　　三、考勤規定

　　1、員工須按時上、下班，超過上班時間10分鐘內計為遲到，超過上班時間10分到60分鐘內計為為曠工半天，遲到一次扣發工資10元，曠工一次扣發工資50元，依次類推，年度每月遲到、曠工次數平均超過3次者，年終將取消評先資格。

　　2、員工遲到、曠工月度累計5次、年度遲到、曠工累計15次者，將取消全年一切福利待遇和獎金，同時公司有權予以辭退，并解除勞動關系。

　　3、工作日上午上班前、下午上班前，公司員工本人必須兩次打卡(點名或簽到)，若忘記打卡(簽到)的，應在第二個工作日內填寫《考勤證明單》由主管領導簽字后報行政部備案;部門負責人忘記打卡報項目公司總經理簽字后由行政部備案，材料做為月底考勤統計的依據。

　　4、員工忘記打卡且沒有相關證明的按曠工處理;考勤人員當月填寫《考勤證明單》超過兩次以上，超出部分按遲到處理。

　　5、員工不得代他人打卡(簽到)考勤或者請人代打卡(簽到)，如被發現，第一次扣發工資100元，第二次扣發當月工資。

　　6、員工外出辦事須填寫《員工外勤單》：

　　①在《員工外勤單》上須認真填寫外出人員名單、外出地點、外出日期、事由、往返時間(返回時間為預估時間)，無法填寫準確內容須直屬上級領導批注意見。

　　②《員工外勤單》經直屬上級領導簽字確認報行政部備案后員工方可外出。

　　③返回時間發生變化，影響正常考勤打卡(簽到)，員工應在第二個工作日內向行政部報備，并注明無法打卡(簽到)的原因。

　　7、員工實行指紋刷卡考勤，如打卡機出現故障或停電，由行政部安排簽到。

　　8、行政部可隨時抽查公司全員出勤記錄登記，核對員工的考勤。考勤責任人要嚴格執行考勤制度，有弄虛作假情況對責任人和主管領導每次各處罰200元。并公司通報批評。

　　四、請假程序

　　1、員工請假一律填寫《假期申請表》，審批后的《假期申請表》交行政部備案。

　　2、《假期申請表》按規定的'批準權限批準后生效。普通員工由所在部門經理簽署意見;部門經理請假由主管領導簽署意見;高層管理人員由總經理簽署意見;獲得批準并安排工作后，方可離崗。

　　3、請病假必須提前半天辦理相關手續，原則上不允許電話請假或捎假，特殊情況例外。病假后上班第一天內向公司提供醫療機構出具的有效證明。

　　4、部門經理級以下員工請事假，半天天以內(包括半天)由部門經理審批，1天以上3天以下須經相應的主管領導批準; 3天以上的(含3天)請假報總經理加批;部門經理請假一律由主管領導審批后報項目總經理審批;公司人員一個月內請事假15天以上者，公司可以根據出勤天數比例減發獎金福利。

　　5、員工需請事假時，必須按規定辦理請假手續，不得事后補辦，未辦手續視為曠工。

　　6、公司所有員工事假期間不發薪。

　　7、員工申請探親假，必須由項目總經理簽署意見，報總公司獲得總經理同意后，方可離崗開始休假。

　　五、病假、喪假、婚假、產假

　　病假

　　1、請病假或因公受傷請假須持市、縣級以上醫院休假證明，員工請病假的一律報主管領導、總經理和董事長審批。

　　2、病假為有薪假，未經批準手續不齊的一律按事假處理。

　　喪假

　　員工直系親屬(父母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，辦理喪假手續可休假3天，該假為有薪假，無證明的，按事假處理。

　　婚假

　　1、達到法定婚齡的員工，(男年滿22周歲，女年滿20周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序辦理婚假，假期為5天，并提交結婚證書復印件備案。

　　2、達到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲，女年滿23周歲結婚)，憑結婚證可按請假程序辦理婚假，假期為10天。

　　3、婚假須至少提前1月申請，經公司領導批準后方可休假，可分兩次休完，一個月內有效。

　　產假

　　1、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工享受產假。

　　2、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，3個月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假期。

　　3、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工產假為90天，持醫院證明的難產為105天。多胞胎生育的每多一孩，增加假期15天。

　　4、符合國家xx政策的正式女員工懷孕3個月以上流產或死亡的憑醫院證明休假15天，假期按基本工資全額發放工資。

　　5、妻子分娩，男員工可享受5天護理假，護理假工資按全額發放。產假護理假一次休完，不得分期休假。

　　有薪假期

　　公司全體員工每年都享有法定節日(包括元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節);此外，在公司工作滿一年的員工每年還享有帶薪年假。標準如下：(年假和探親假只能享有一次)符合年假的員工，應提前半月辦理審批手續，經項目總經理和董事長批準后方能離崗休假，否則按曠工處理。

　　六、加班

　　1、公司不提倡員工加班，如因工作繁忙(如項目開盤等)確需安排員工加班的，需經部門經理批準，未經批準的個人加班行為，一律不視為工作加班;

　　2、公司員工加班以調休為主，正常工作日晚上加班，加班時間超過晚上0點者，可由部門經理視工作情況安排半天調休，調休按正常出勤對待;

　　3、周末或法定節假日加班由部門經理或主管領導事后合理安排調休時間(如安排調休時間自愿放棄不另計加班費)，因工作繁忙無法完成調休計發加班費;

　　4、加班時間較長，扣除加班費限額外還有超過1天以上的加班時間，經公司負責人批準可以進行調休;

　　5、加班時間以調休為主，季度內有效，季度內調休不完的季度底的月按公司規定核算加班費;

　　6、高層管理人員、部門副經理以上人員及試用期員工加班以調休為主。

　　七、流程圖

　　公司員工加班登記流程：

　　公司員工請假流程：

　　部門經理請假流程：

　　《員工請假單》作為個人請假依據，須在請假前辦完請假手續交于行政部考勤管理員備存，計入當月考勤備案，無單據按曠工處理。

公司化管理制度8

　　企業理念創新是一切企業創新管理行為的前提。企業理念包括經營理念、管理理念、服務理念、用人理念等四個方面。

　　企業經營創新主要包括企業形式創新、產品市場創新、技術創新、經營方式創新等方面。

　　企業管理創新是涉及六方面的整體管理。

公司化管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強公司信息化建設，規范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結合公司實際和發展戰略，以信息化帶動管理現代化，提升公司管理水平，特制定此制度。

　　第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實有效的方案。

　　第三條公司信息化管理實行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。

　　第二章管理分工及職責

　　第四條綜合部是公司信息化管理常設機構，職責是：

　　（一）負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程；

　　（二）承辦公司信息化設備的采購、調配與回收；

　　（三）組織信息化設備的安裝、調試及技術支持；

　　（四）負責公司辦公自動化系統（0A系統）建設、運營、維護和信息資源管理工作；

　　（五）統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓；

　　（六）負責公司硬件、網絡設備維護維修工作。

　　第五條各部門的職責是：

　　（一）保證公司信息化工作任務在本部門的執行；

　　（二）上報本部門年度信息化需求；

　　（三）負責本部門所使用的信息化設施日常維護和保管工作。

　　第六條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。

　　第七條信息化人員管理：

　　（一）對信息技術管理機構實行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質要求；

　　（二）建立重要崗位的雙人負責制，并加強對單人單崗的監控；

　　（三）建立完善的保密制度，重要崗位應簽訂保密協議書；

　　（四）建立信息技術人員定期培訓和考核制度。

　　第三章信息化系統管理

　　第八條服務器管理

　　（一）公司所有信息化系統涉及到的服務器主機應按照國家服務器設備的管理標準，保障服務器主機在合適的環境中運行。

　　（二）信息化管理員對服務器主機的運行進行監控，依據服務器資源的占用情況，及時對服務器進行調整。在必要的情況下，信息化管理員對服務器主機的操作系統、應用軟件進行升級，安裝補丁程序。

　　第九條計算機管理

　　（一）綜合部負責公司各類計算機、工作站及相關設備的維護、升級管理。

　　（二）綜合部每年初應根據需求，對存在故障無法解決、設備老化、市場無配件更換的老舊計算機設備進行集中統計并上報備案。

　　（三）在未經綜合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內的零部件及網絡設備。

　　（四）計算機設備出現故障，相關知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進行現場技術處理并修復，對不能進行現場處理并修復的設備，由技術人員明確故障原因，出具鑒定結果，送相關外部機構進行維修處理。

　　第十條網絡管理

　　（一）綜合部負責公司網絡系統的規劃、設計、建設與管理。公司網絡線路和網絡設備均要由綜合部統一組織安裝、管理、維護。

　　（二）公司所有網絡使用者應對公司網絡的安全、完好負責。未經允許其他人員不得擅自更換線路和設備，不得擅自拆卸網絡設備、改變設備配置。

　　（三）信息化管理員應定期對網絡線路和設備的運行情況進行檢查。當出現網絡中斷故障、網絡傳輸速度異常、設備或線路出現問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負責解決。

　　（四）任何本公司人員不得向其他外部人員泄漏公司網絡結構、網絡布局、布線系統及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關網絡方面的任何機密。

　　第四章辦公系統平臺管理

　　第十一條組織管理與職責

　　一、綜合部負責OA服務器的管理維護和日常運行。主要職責包括：

　　1、負責管理OA軟件的開發升級管理；

　　2、制定、落實OA有關規章制度；

　　3、組織公司各部門及員工的培訓和技術指導工作；

　　4、負責服務器、操作系統和硬件的維護，確保服務器安全運行；

　　5、保障公司各部門和各用戶與服務器網絡的正常連通；

　　6、負責OA系統用戶注冊管理，包括現有用戶、新增用戶的開通和使用權限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應備份用戶OA內的文件；

　　7、負責日常運行的技術維護、系統功能的不斷完善；

　　二、其他部門主要職責為：

　　1、負責制定本部門OA相應管理制度；

　　2、負責本部門OA的日常維護、人員培訓等技術支持工作；

　　3、負責本部門參與OA人員權限變更時，及時提供給公司行政部申請調整。

　　4、負責根據本部門工作需要，提出優化需求。

　　第十二條OA的使用

　　一、公司各部門的公文原則上統一采OA傳送，對于未經OA傳送的文件，原則上不予書面審批。

　　二、如因出差而無法及時處理待辦事項的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。

　　三、文件發送后，發送文件的人員要對發送的文件情況要進行檢查、催辦、督辦，確認發出的文件已落實到位。

　　四、嚴禁利用OA做與工作無關的事情。

　　五、未經許可，嚴禁管理員利用管理員權限私自查看他人文件。

　　第十三條登陸規范

　　一、系統正式運行后，系統所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態，以保證公文的正常流轉和信息的'及時傳送。

　　二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協同模塊，以免他人介入工作環境。

　　三、登陸OA用戶口令應經常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統獲取信息。

　　四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協同模塊上進行工作流轉。

　　第十四條應急處理

　　一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內容、信息，在發布的同時，發布人還應進行備份，以避免信息丟失；

　　二、需要進行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關人員進行備份；

　　三、系統出現故障，導致公文與信息無法在系統中進行正常流轉的，應及時通知系統管理員。系統管理員應盡快組織相關單位查明原因，排除故障，并在2個工作日內作出相應。

　　若24小時內仍未排除故障，可報請公司總經理同意，采用紙質文件進行處理。

　　第五章信息網絡安全管理

　　第十五條公司網絡使用人員要加強自身修養，遵守職業道德和工作紀律，要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。

　　第十六條網絡操作人員要熟練掌握網絡管理操作，根據公司網絡相關制度與手冊，保證信息化網絡暢通。相關操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進行操作，嚴禁利用計算機技術超越權限訪問或私自修改他人信息。

　　第十七條各部門（單位）計算機操作人員應經常進行病毒檢測。發現病毒應立即采取措施進行病毒清理，新發現的病毒類型和重大安全事故應及時上報。

　　第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權限的管理人員，要定期對其秘鑰和權限進行備案和測試，確保秘鑰及權限的安全。

　　第十九條如公司員工的崗位變動、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權限，重新修改后方可下發。

　　第二十條數據安全

　　各部門（單位）對計算機數據及存儲數據的載體必須進行安全、妥善地管理。OA辦公系統、用友NC財務管理軟件等核心業務系統的數據，必須定期、定時進行數據庫的備份和數據下載，予以保存。綜合部負責組織各類信息系統的備份工作，保證系統故障后能及時恢復。

　　第六章機房管理

　　第二十一條凡涉及部署信息化機房和設備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理信息化機房和設備的人員進行教育管理。

　　第二十二條嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需信息化管理員或相關負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。

　　外來人員未經綜合部負責人同意嚴禁擅自進入信息化機房并操作相關設備。

　　第二十三條加強信息化機房室內火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關標準予以配備完善，人員正常操作后應及時離開，并確保門禁系統安全。

　　第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監控系統運行情況，保證計算機房溫度、濕度等環境符合信息設備正常運行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時處理。

　　第二十五條建立機房設備調試登記機制，對本地局域網絡、廣域網的調試，建立檔案。未發生故障或故障隱患時相關人員不可對中繼、光纖、網線及各種網絡、系統設備進行任何調試；若有故障應對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。

　　第七章涉密信息及密碼管理

　　第二十六條公司各類信息化設備和系統應嚴格依據公司保密管理制度要求，做好保密工作。

　　第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統，網絡設備、安裝有涉密軟件的計算機終端設備、移動終端設備，必須設置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統一管理。

　　第八章附則

　　第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。

　　第二十九條本制度自印發之日起施行。

公司化管理制度10

　　1.目的

　　為實現公司規范化管理，明確工作紀律，提升全員勞動生產率，實現公司“十四五”經濟進展任務，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　3.工作制度

　　3.1正常工作時光

　　上午：8:00-12:00(11點50分至12點整理內務、打掃衛生)

　　下午：14:00-18:00(17點50分至18點整理內務、打掃衛生)

　　3.2 公司按照工作、平安、文明建設、文化建設以及上級部門要求的工作內容的需要，所作出的時光支配，與當月績效、年度嘉獎掛鉤。

　　3.3 考勤方式

　　3.3.1指紋機考勤

　　一日四次，早上上班一次、下班一次;下午上班一次、下班一次。

　　3.3.2 查崗考勤

　　上班期間采取不定時查崗，按照《上班中途查崗簽到表》記錄查崗狀況。

　　3.4 指紋機考勤時光：

　　3.4.1上午：

　　7點50分開頭考勤，7點50分至8點00分(含8點)指紋考勤者為正常考勤，超過8點(不含8點)到8點05分期間指紋考勤者為遲到，超過8點05分指紋考勤者考勤無效;

　　11點50分至12點10分指紋考勤者為正常考勤，未至11點50分指紋考勤者為早退，超過12點10分指紋考勤者考勤無效。

　　3.4.2下午：

　　13點50分開頭考勤，13點50分至14點00分(含14點)指紋考勤者為正常考勤，超過14點(不含14點)到14點05分期間指紋考勤者為遲到，超過14點05分指紋考勤者考勤無效;

　　17點50分至18點10分指紋考勤者為正常考勤，未至17點50分指紋考勤者為早退，超過18點10分指紋考勤者考勤無效。

　　3.5因公外出

　　員工因公外出不能按時打考勤的，外出前必需在《公出記錄表》上注明公出時光、地點、公出人員、事由，返回后填寫返回時光。如遇特別狀況公出未按時填寫《公出記錄表》的，公出人員須電話報XX部核實后填寫公出記錄。XX部每月負責統計匯總《部門人員公出統計報表》，由公司經理審批后，次月2日前上報XX公司人力資源部。

　　3.6 因停電、考勤機故障未能打卡的員工，上班前(或下班后)要按照考勤機考勤時光到XX公司人力資源部填寫《考勤表》。

　　3.7 因為工作地點簇擁，員工不能正常參加公司指紋考勤的(倉庫、

　　駐外機構等)人員，將不參與指紋考勤人員名單，報分管領導審批后報人力資源部備案。不參與公司指紋考勤人員的考勤由本公司負責，考勤表由公司經理簽字后于次月2日前報送人力資源部。

　　4.考勤違紀界定

　　考勤違紀分為：遲到，早退，脫崗，曠工，上班時光玩嬉戲，上班期間打麻將等與工作無關的事項。部門員工考勤違紀與個人績效和部門績效工資掛鉤。管理程序如下：

　　4.1 遲到

　　當月遲到一次的員工取消當月考勤工資，并扣工資100元，以次計算。全年累計遲到達5次的，扣當事人全年獎金的50%;超過5次(不含5次)，每增強一次的，增扣當事人全年獎金10%，以此累計，全年累計遲到達10次的，不再計發當事人獎金。

　　部門人員當月累計遲到次數達到2次的，扣部門當月績效工資的1%;當月累計次數達到3次的，扣部門當月績效工資的2%;當月累計次數達到4次的，扣部門當月績效工資的3%，當月累計次數達到5次的，扣部門當月績效的4%，當月累計次數達6次的，從第六次起算，每增強一次的，扣部門當月績效工資的5%,達到第10次的，取消部門當月績效工資。

　　4.2 早退

　　早退按脫崗論處。因有急事離開工資崗位的，由公司經理批條，不計處罰。講假話哄領導批條的，按相關規定處理。

　　4.3 脫崗

　　上班期間中途查崗，非因公不在崗的，按脫崗處理。

　　當月凡是發生脫崗1次的員工取消當月考勤工資。脫崗第一次扣當事人當月工資100元，脫崗第2次扣當事人當月工資200元，以此類推，按次累計。半年內累計脫崗二次者取消全年獎金的50%，全年累計脫崗四次者，取消全年獎金。

　　本部門員工當月累計脫崗次數達到2次的`，扣部門當月績效工資的2%，在此基礎上每增強一次的，每次增強扣部門當月績效工資的2%;以此類推。

　　4.4 曠工

　　職工不請假或請假未批準而缺勤者為曠工。每曠工半天為一次，曠工壹天為兩次，發生一次曠工的員工，取消當月考勤工資，并扣當月效益日工資的150%，以次計算，以此累計。全年中發生兩次曠工的，并處予取消全年獎金50%;全年中發生三次曠工的，取消全年獎金。

　　部門人員當月累計曠工次數達到一次的，扣部門當月績效工資的2%;當月累計次數達到二次的，扣部門當月績效工資的4%，以此類推。

　　4.5 上班時光玩嬉戲、上網談天以及其他做與工作無關的事的。

　　發覺第一次扣當事人當月工資200元，發覺其次次扣當事人當月工資的400元，以此類推，累計計算。

　　部門人員當月發生一次上班時光玩嬉戲、上網談天以及其他做與工作無關的事的。扣部門當月績效工資的2%;當月累計發生二次的，扣部門當月績效工資的4%，以此類推。

　　4.6 上班期間打麻將

　　發覺一次上班期間打麻將者，扣當事人當月工資500元，發覺其次次者扣當事人當月工資1000元，以此類推，累計計算。除經濟處罰外，將按有關規定賦予政紀處分，情節嚴峻的，解除勞動關系。 部門人員當月發生一次上班打麻將或打牌的，扣部門當月績效工資的10%;當月累計發生二次的，扣除部門當月績效工資的50%。 5.請假制度

　　有事請假應當于當天將請假條交公司經理，凡發生以下假項者不享有當月考勤工資。

　　5.1 病假

　　請假一天扣當月效益日工資的50%，以此累計。請病假要有公司認可的公立醫院出具的證實。

　　5.2 事假

　　請假一天者扣當月效益日工資的100%，以此累計。計發獎金時，按天扣發100元/天。

　　5.3 產假

　　女職工在產假期間沒有績效工資，可享受《婦女權益庇護法》待遇及相關規定待遇。

　　5.4 探親假、婚假、喪假、年假

　　員工在探親假、婚假、喪假、年假期間沒有績效工資，可享受相關規定待遇。

　　6.批假權限

　　6.1 病假、事假：

　　3天以內由公司經理批準;3天以上經公司經理簽注重見，報XX總公司分管領導批準。請假手續按考勤要求送人力資源部。

　　6.2 另外假項由公司經理簽署看法后報XX總公司分管領導審批，按考勤要求送人力資源部。

　　6.3 全部假項都必需由本人書面書寫請假條，并按上述規定程序履行簽字手續后方為有效假;因特別狀況不能事前辦理文字請假手續的，須經公司經理同意，并于事后一日內補辦審批手續方為有效假項;未按上述程序辦理請假的視為曠工。

　　7.加班

　　鼓舞員工在規定工作時光內完成本職工作，確因工作需要加班的部門，需填寫加班申請表報XX總公司分管領導同意后報總經理審批。國家法定節日加班工資經XX總公司分管領導審批后落實，加班工資計算基數按崗位工資計算。

　　8.考勤統記

　　XX總公司人力資源部對每月的考勤舉行統計，統計表于次月6日前交財務部計發工資。

　　9.本制度由XX公司負責解釋。

　　10.本制度自XX年XX月XX日起生效。

公司化管理制度11

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關規定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料；

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

　　4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準，由建設項目物料部負責組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應商一般在單位出具的.合格、優質分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監督。

　　5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據采購合同和生產要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件，對來料（施工現場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

　　6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司化管理制度12

　　第一章總則

　　第一條石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')標準化是公司科學管理的基礎。為了加強標準化管理,促進公司標準化工作規范有序的進行,根據集團公司、產品經銷公司的相關規定,結合公司實際,制定本辦法。

　　第二條根據產品經銷公司標準化管理的要求,本辦法將公司所屬的標準化管理工作進行細化。對公司的標準化工作的任務、組織結構、體系、制定和發布、實施和監督等進行規定。

　　第三條公司標準化管理的任務是執行國家相關標準化的法律、法規,貫徹國家標準、行業標準、地方標準和上級公司標準,制定和實施公司標準,并進行監督檢查以及改進。

　　第四條公司標準化建設應納入到公司的規劃和計劃之中。

　　第二章組織機構及職責

　　第五條公司設標準化管理小組,標準化管理辦公室設在綜合辦公室,負責日常業務和管理工作。綜合辦公室設標準化管理的兼職崗位人員,負責具體工作。

　　第六條標準化管理小組職責

　　(一)組織貫徹國家、行業、地方、上級公司及本公司標準;

　　(二)對公司經營的產品銷售、儲運、計量、安全、能耗、產品技術等方面設定標準化要求,并進行標準化的審查;

　　(三)審查、批準由公司負責制定和修訂的標準;

　　(四)定期組織對公司標準的復核,定期向產品經銷公司匯報公司標準的制定、執行情況;

　　(五)組織公司標準化體系的培訓和員工教育。

　　第七條標準化管理辦公室職責

　　(一)起草制定公司的標準化管理制度;

　　(二)組織公司各部室制定、修訂公司標準,定期對標準進行復核;編制公司標準目錄,建立標準檔案,定期向產品經銷公司匯報公司標準化管理實施情況;

　　(三)對公司目前在用標準制定情況進行審查監督;

　　(四)承擔上級公司和相關部門委托的標準化工作任務;

　　(五)組織參加各類有關的標準化活動,對公司人員進行標準化培訓;

　　(六)做好標準化效果的評價,總結標準化工作經驗,不斷提升公司標準化管理水平。

　　第八條公司相關部門職責

　　(一)配合標準化管理辦公室,在本部門及所負責的領域貫徹標準化管理制度,實施相關標準,對實施效果進行評價和反饋;

　　(二)設立兼職的標準化人員,負責本部門標準化工作;

　　(三)建立與本部門相關的標準臺賬、檔案,并對標準進行動態管理;

　　(四)組織實施標準化管理辦公室下達的標準化工作任務;

　　第三章公司標準的管理

　　第九條標準管理的范圍劃分按照產品經銷公司的規定執行。公司的技術標準、管理標準和工作標準是與公司具體業務相關的標準。

　　第十條公司標準有以下幾種:

　　(一)公司產品沒有國家標注、行業標準或產品經銷公司標準的.,公司為此制定的標準;

　　(二)對國家標準、行業標準或產品經銷公司標準的補充標準;

　　(三)項目的標準;

　　(四)業務經營過程中的管理標準和工作標準。

　　第十一條公司標準的制定程序:編制計劃、調查研究、起草標準草案、征求意見,對標準進行必要的論證,提交標準化管理小組審核。涉及到須經產品經銷公司批準的標準應向產品經銷公司匯報、提交。

　　第十二條標準方案的報批和復審按照產品經銷公司的規定執行。

　　第四章標準的編號、發布和備案

　　第十三條公司的各類標準由標準化管理辦公室統一進行編號、發布。

　　第十四條公司標準的編號、發布按照產品經銷公司規定執行。

　　第五章標準的實施與監督

　　第十五條標準實施的原則

　　(一)在用標準符合國家法律法規的規定;

　　(二)嚴格制定國家、行業、地方和產品經銷公司標準;

　　(三)銷售新產品的相關標準必須經標準化小組進行標準化審查。

　　第十六條標準的實施準備

　　(一)制定標準實施計劃。明確標準的實施方式、責任人、起始時間、相關條件及有關協作單位等;

　　(二)標準實施準備。各專業部門按照業務分工做好標準的學習宣傳和標準實施的組織、技術和物質條件的準備。

　　第十七條標準實施的監督檢查,由標準所屬的部門制定實施細則,并對標準的實施進行監督檢查。

　　第六章標準的修訂和廢止

　　第十八條綜合辦公室應定期組織標準體系的評價,總結經驗,及時修訂和改進不適應的標準。

　　第十九條出現產品經銷公司標準化管理辦法規定的情況,可對標準進行修訂和廢止。

　　第二十條標準的修訂和廢止由專業管理部門提出計劃,標準化管理辦公室審核后,報標準化管理小組審批。

　　第二十一條標準修訂的起草、審查審批、編號備案和發布程序與新標準相關程序相同。

　　第七章教育培訓

　　第二十二條標準化管理人員的培訓、取證按照產品經銷公司規定執行。

　　第八章考核

　　第二十三條公司標準化管理工作納入到各部門的考核當中,按照公司重點工作進行考核評價。

　　第九章附則

　　第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

　　第二十五條本辦法自下發之日起執行。

公司化管理制度13

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；

　　5、負責按時完成部門所需的.所有物料的采購，保質保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經批準的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優先；

　　3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；

　　4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經濟損失，部門承擔的經濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同，倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司化管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實施流程，確保實現信息化項目目標，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。

　　第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，

　　(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；

　　(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；

　　(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。

　　第二章信息化項目管理職責劃分

　　第五條運營改善部職責

　　(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。

　　(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。

　　(三)按立項通知書要求開展專業工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。

　　(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。

　　(五)負責組織建立業務項目組，并指派專人參與項目建設。

　　(六)負責信息化項目資料的歸檔。

　　(七)負責組織項目實施后評價工作。

　　(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。

　　第六條信息化項目申請單位職責

　　(一)按立項通知書要求開展專業工作，參與信息化項目招標工作。

　　(二)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。

　　(三)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項目其他涉及單位職責

　　(一)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。

　　(二)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。

　　第八條計財部職責

　　(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。

　　(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。

　　(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。

　　(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。

　　第九條設備部職責

　　（一）負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。

　　（二）按立項通知書要求完成相關專業工作；配合、協調完成信息化項目中施工現場各種計量、自動化、通訊網絡節點、數據接口的聯接工作。

　　第十條黨群工作部職責：參加有關招投標工作并對招投標過程進行監督，做好項目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。

　　第十三條業務項目組職責

　　（一）全面負責項目實施各階段組織協調工作。

　　（二）負責組織項目各種業務問題討論與處理。

　　（三）負責組織項目各種實施方案的討論與確認

　　（四）負責組織項目硬件設備的安裝、調試與確認。

　　（五）負責組織項目階段性驗收工作。

　　（六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發、歸檔工作。

　　（七）負責組織項目用戶測試、系統培訓以及權限收集工作。

　　（八）負責協調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。

　　（九）負責項目資金計劃提報工作。

　　第三章信息化項目立項、招標

　　第十四條運營改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。

　　第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業核心機密的信息化項目依據國家有關規定處理。

　　第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發標工作。

　　第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規定執行。

　　第十八條自招標文件開始發出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

　　第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。

　　第二十條評標委員會在黨群工作部監督下完成對投標文件的'綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。

　　第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。

　　第二十二條對于客戶化開發的系統，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：

　　（一）項目實施范圍

　　（二）項目實施前提條件

　　（三）項目進度安排

　　（四）項目團隊結構、人員分工管理

　　（五）項目支持服務與質量保證

　　（六）項目變更管理

　　（七）項目驗收要求

　　第四章信息化項目實施準備

　　第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業務項目組，業務項目組成員應包括：

　　（一）信息化項目申請單位主管領導為業務項目經理；

　　（二）運營改善部主管領導為業務項目副經理；

　　（三）涉及單位主管領導為業務項目副經理；

　　（四）申請單位、涉及單位以及運營改善部骨干專業為組員；

　　（五）項目維護相關人員為組員；

　　（六）運營改善部項目管理相關專業為組員；

　　（七）項目實施包含硬件采購以及網絡鋪設的業務項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業以及硬件涉及單位相關專業。

　　第二十五條對于重大信息化項目要求業務項目組成員脫產進行項目建設。

　　第二十六條業務項目組及項目實施方辦公環境安全保密措施由運營改善部安全專業組織設計。

　　第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：

　　（一）項目整體概述

　　（二）項目組織機構

　　（三）項目實施里程碑計劃

　　（四）項目實施策略及方法論

　　（五）項目文檔管理

　　（六）項目問題管理

　　（七）項目計劃管理

　　（八）項目保密管理

　　第五章信息化項目需求調研

　　第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業務需求調研工作，調研確定的業務流程圖由項目實施方繪制，業務流程圖必須經過業務項目組確認。

　　第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業的業務問題由業務項目組綜合組織討論確認。

　　第三十條業務問題討論過程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布（模板見附件二）。

　　第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：

　　（一）需求范圍

　　（二）業務流程

　　（三）功能需求

　　（四）性能需求

　　（五）運行需求

　　第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說明書》必需經過業務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。

　　第六章信息化項目設計

　　第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說明書》的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設計說明書》。《公司XX信息化項目概要設計說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項目概述

　　（二）需求描述

　　（三）架構描述

　　（四）業務組件定義

　　《公司XX信息化項目詳細設計說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項目概述

　　（二）數據設計

　　（三）組件設計

　　（四）用戶接口設計

　　（五）事務類型及其管理

　　（六）錯誤處理

　　（七）限制、局限、約束

　　第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》應符合公司的整體信息化發展規劃需要，滿足長期規劃，強調標準統一與業務系統間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項目開發管理

　　第三十五條信息化項目開發應滿足信息系統安全保護等級要求。

　　第三十六條信息化項目開發過程中，項目實施方面臨的各種業務問題通過專題會、協調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布。

　　第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。

　　第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統接口的，由業務項目組協調第三方系統供應商共同協商解決。

　　第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業務項目組相關硬件專業組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。

　　第八章信息化項目測試管理

　　第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發布。《公司XX信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：

　　（一）測試概述

　　（二）測試環境

　　（三）測試過程

　　（四）測試結果

　　（五）測試評價

　　第四十一條對于測試中發現的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業務提出的變更需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項目權限收集與配置

　　第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統權限收集模板，由業務項目組下發用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。

　　第四十三條業務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業務項目組通知用戶權限測試。

　　第十章信息化項目培訓管理

　　第四十四條項目實施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項目上線及試運行管理

　　第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發、測試、培訓任務后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：

　　（一）上線組織體系及職責

　　（二）上線業務范圍

　　（三）上線準備工作情況

　　（四）上線時間及工作安排

　　（五）上線支持流程及問題處理

　　（六）上線應急預案

　　（七）人員聯絡方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七條由項目實施方設計期初數據導入模板，由業務項目組組織期初數據收集，由項目實施方清空生產機數據后導入期初數據，并鎖定生產機。

　　第四十八條系統上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業務組通知涉及單位系統上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統業務開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項目驗收及后評價管理

　　第四十九條依據項目實施合同，業務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。

　　第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：

　　項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。

　　項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說明書》。

　　項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。

　　項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。

　　第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。

　　第五十二條項目硬件驗收由業務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業務項目組硬件專業核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見附件五）到業務項目組硬件專業以及業務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業務項目組組織相關專業與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。

　　第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業務項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。

　　第五十四條項目階段性驗收后，由業務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。

　　第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進行項目評價。

　　第十三章信息化項目需求變更

　　第五十六條對于已經確認的需求，后續系統設計、開發、測試過程中因業務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經過變更方領導簽字后提交業務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業務項目經理簽字后提交給項目實施方。

　　第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。

　　第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業務項目組綜合討論協商解決。

　　第十四章信息化項目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項目實施方提供給業務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。

　　第六十一條所有項目公開發布文檔必須經過業務項目經理簽字確認，并由業務項目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項目最終驗收后由業務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業歸檔保存。

　　第十五章信息化項目質保期管理

　　第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業技術人員7*24小時參與項目質保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質保期內系統應用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進行跟蹤解決。

　　第六十四條信息化項目質保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第六十五條如項目質保期問題較多，質保期內無法全面解決，業務項目組與項目實施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。

　　第十六章獎勵與考核

　　第六十六條信息化項目獎勵申請原則：

　　（一）按照項目階段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關單位給予一次性獎勵。

　　（二）對項目實施過程中有突出貢獻的單位或個人給予單獨獎勵。

　　第六十七條信息化項目實施過程中出現下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：

　　（一）項目實施過程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質量，對相關責任單位每次處罰500-20xx元，對主要責任人每次處罰100-1000元。

　　（二）由于項目實施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。

公司化管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導向，提升運營監控和效率、降低運營成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規范信息化管理，特制定本制度。

　　第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網絡等在內的所有相關的規劃、建設、管理和維護工作。

　　第二章工作機構及職責

　　第三條綜合管理部是公司信息化建設的主責部門，根據公司戰略規劃完成信息化建設，負責信息化工作的具體實施和日常管理。

　　主要職責包括：

　　1、制定信息化發展規劃。

　　2、制定年度信息化目標責任書。

　　3、組織信息化采購。

　　4、開展信息化實施。

　　5、負責信息化運維。

　　6、組織信息化培訓。

　　第四條綜合管理部根據公司戰略需要，編制《信息化發展規劃》，編制周期為3—5年，根據信息化發展情況，可以對其進行修訂。

　　第五條綜合管理部依據公司下達的年度目標任務書，制定年度信息化目標任務書。

　　第六條年度信息化目標任務書內的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領導小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領導或相關業務線主管領導任組長，成員由綜合管理部人員及各相關部門負責人和業務骨干組成，負責項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系統的管理、維護和技術支持。

　　第七條公司全體人員有責任、有義務使用好、管理好、維護好公司的各種信息設備設施，任何個人不得利用公司信息設備設施從事違反法律法規、違背公司規章制度、危害公司利益以及與工作無關的各項活動。

　　第三章硬件設備與耗材的管理

　　第八條硬件設備主要指以計算機設備為主的智能化設備，主要包含計算機設備、網絡設備、智能化辦公設備、數碼設備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

　　第九條硬件設備及耗材的采購和發放

　　1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調整及發放工作。各部門購買信息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內控手冊》、《固定資產管理制度》、《固定資產管理流程》執行，采購后到綜合管理部備案。

　　2、固定資產硬件設備采購審批權限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領導審批；單筆合同金額5萬元以上，須經公司財務總監或以上領導審批。

　　3、綜合管理部對硬件設備進行統一管理，按《資產管理制度》要求建立資產臺賬及卡片。

　　4、使用者領用設備時須簽訂相應的《設備管理責任書》及設備出庫單，更換設備時須將原設備及相關配件一并交回，經綜合管理部核查完整后方可發放新設備；公共區域及會議室使用硬件設備由綜合管理部統一配置和更換。

　　5、新入職人員綜合管理部需及時準備相關信息化設備；離職人員在離職前須將領用信息化設備交回綜合管理部。

　　6、耗材由綜合管理部根據歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領取，廢舊耗材由綜合管理部統一收回。

　　第十條硬件設備的使用與維護：

　　1、設備的正常運行、維護和保管工作由設備使用者負責。使用者應愛護設備，保證設備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設備損壞或遺失，其責任由設備使用人承擔并負責維修或賠付。

　　2、設備的使用者信息以綜合管理部《設備管理責任書》上的登記信息為準。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續。

　　3、嚴禁使用者私自交換或轉讓公司設備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設備，一經發現將沒收其所持設備，雙倍賠償并予以警告。

　　4、嚴禁上班時間利用公司設備玩游戲、看電影等與工作無關的事情，一經發現將予以通報批評并限期改正。

　　5、未經他人允許，嚴禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數據丟失、系統癱瘓等不良后果，公司將會嚴肅處理。

　　6、公共設備（如復印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經綜合管理部同意不得隨意修改設備配置，禁止隨意拔插、更換設備配件。

　　7、公共區域或會議室設備發現被盜、故意破壞等情況，按公司《資產管理制度》進行處理。

　　8、綜合管理部定期對公司設備進行巡檢，各部門應積極配合設備巡檢，保證設備、設施的正常運行。

　　第十一條硬件設備的維修

　　1、公司設備發生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。

　　2、未經公司允許，禁止使用者自行聯系維修或送修相關設備，否則其責任由設備使用人承擔。

　　3、復印機維修由綜合管理部選定外包單位負責，維修時如需更換配件，相關部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向綜合管理部報備。

　　第四章信息系統和軟件的管理

　　第十二條信息系統和軟件的采購

　　1、綜合管理部根據工作需求，制定信息系統和軟件采購意向，進行前期調研和選型等工作。

　　2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統和軟件的原始資料由綜合管理部統一存檔保管。

　　第十三條信息系統和軟件實施期間，各業務主管部門應積極參與項目建設，須對提交的系統需求進行書面簽字確認，由綜合管理部安排軟件供應商實施。

　　第十四條信息系統和軟件正式上線后，應由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。

　　第十五條信息系統和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結果反饋給綜合管理部。

　　第十六條綜合管理部應做好系統運行環境的維護及檢查工作，對業務部門提交的問題及時響應，確保信息系統的穩定運行。各部門須按相關操作手冊或指引正確使用信息系統，發現問題及時聯系綜合管理部解決。如因個人操作導致數據混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責任。

　　第十七條信息系統的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。

　　第十八條信息系統賬號管理

　　1、信息系統的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制度。

　　2、使用人員應嚴格按照規定的權限進行系統操作，不得隨意越權使用，更不能刪改他人數據。進行權限變更時，須提交申請，經所在部門、業務相關部門審批或會簽后，由綜合管理部進行權限變更。

　　3、員工發生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據人力資源審批流程進行賬號、權限變更。

　　4、員工須對用戶賬號和密碼嚴格保密，任何人不得利用各種網絡設備或技術手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。

　　5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。

　　第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網絡環境不利的各種軟件，一經發現將嚴肅處理。

　　第五章網絡系統的管理和運行

　　第二十條公司網絡的搭建與管理

　　1、公司由綜合管理部根據公司網絡情況負責搭建、擴展、維護公司有線、無線網絡，其中無線網絡密碼由綜合管理部統一設置。公司全體員工須對無線網絡密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設置公用無線網絡。

　　2、為保證公司網絡環境的安全，確保正常穩定運行，公司員工應確保接入網絡內的計算機設備安裝了防病毒系統，相關移動設備沒有受到病毒攻擊。

　　3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網絡密碼，因私自設置、傳播無線網絡密碼，導致公司網絡故障、系統癱瘓等嚴重后果，一經發現，嚴肅處理。

　　4、任何部門和個人嚴禁利用因特網訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內容的站點。

　　第二十一條公司官方微信的建設和管理

　　1、公司官方微信公眾平臺的建設和維護納入相關部門的`日常工作，綜合管理部主要負責新聞類、企業文化等相關內容。

　　2、與官方微信維護有關的相關部門，必須對后臺管理網址、用戶名和密碼嚴格保密，不得對外泄露，如發生賬號和密碼泄露，應立刻和綜合管理部聯系，及時采取補救措施，更改賬號和密碼。

　　3、官方微信各責任部門應認真履行各自的更新、維護職責，保證官方微信各方面信息的及時性、準確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關部門承擔責任；涉密內容必須按照保密制度的有關規定執行。

　　4、責任部門要根據公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內容的資料，由綜合管理部統一更新。

　　5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負責，在一定期限內給予回復，以維護公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關部門并協助解答。

　　6、微信管理員不得在官微中私自發布、轉載、傳送含有下列內容之一的信息，否則公司將視情節嚴重程度予以處理：

　　1）違反憲法確定的基本原則的。

　　2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權，破壞國家統一的。

　　3）損害國家榮譽和利益的。

　　4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的。

　　5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。

　　6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的。

　　7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

　　8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的。

　　9）煽動非法集會、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。

　　10）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。

　　第二十二條電子郵件的使用和管理：

　　1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統一分配。

　　2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴格保密，嚴禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經發現，公司將嚴肅處理。

　　3、通過電子郵件下發、上報的涉及公司機密的文件、報表等相關信息必須按照保密制度的有關規定執行。

　　4、任何部門和個人不得利用電子郵件發布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內容的信息。

　　5、員工應適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿足郵件系統設置要求，任何人不得主動轉讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動轉讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負責。

　　第二十三條其他的網絡相關信息系統按照系統操作手冊使用。

　　第六章信息安全管理

　　第二十四條計算機病毒防護

　　1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應使用防病毒軟件定期進行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進行處理。

　　2、對于外來的存儲介質（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進行查毒、殺毒工作。

　　3、公司內部文件應盡量使用網絡傳輸，以減少存儲介質引發的病毒傳播。

　　4、嚴禁打開互聯網上身份及內容不明的電子郵件或網址，以防止病毒通過電子郵件進入內網并傳播。

　　5、嚴禁在網絡系統上安裝和使用來歷不明、可能引發病毒傳染的軟件。

　　第二十五條綜合管理部負責每月對公司級重要的信息系統數據備份。

　　第二十六條嚴禁使用公司機房的服務器直接進行互聯網的訪問和電子郵件的收發。

　　第二十七條公司員工應嚴格遵守公司保密制度，未經同意禁止將公司的數據資料及相關信息利用網絡等各種手段外泄。

　　第七章廢舊信息物品的處理

　　第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統一由綜合管理部根據國家相關法律法規、上級單位下發文件、公司資產管理的相關規定的要求進行回收和報廢。

　　第二十九條當信息化產品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負責對產品進行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。

　　第三十條信息化固定資產的報廢處理，按照公司固定資產報廢流程處理。

　　第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進行回收、處理，禁止私自處理。

　　第三十二條軟件產品的報廢，參照公司《資產管理制度》的規定和程序執行。

　　第八章附則

　　第三十三條本制度中提及的部門，其負責人一般指部門經理。第三十四條本制度自發布之日起施行，由綜合管理部負責解釋。

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