董事會(huì)決定

時(shí)間：2024-10-25 14:22:52 決定我要投稿

董事會(huì)決定(6篇)

董事會(huì)決定1

　　公司股東（董事）會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東（董事）：有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。

　　出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意更換董事長(zhǎng)·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會(huì)決定2

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第次

　　會(huì)議于200 年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊(cè)資金為萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事：

　　（蓋公章）

　　年月日

董事會(huì)決定3

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　內(nèi)容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)。

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決定4

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額xxx萬(wàn)(幣種)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額增加xxx萬(wàn)(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額xxx萬(wàn)(幣種)。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的.注冊(cè)資本由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬(wàn)元，由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬(wàn)元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬(wàn)元，由原投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬(wàn)元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(wàn)(幣種)，占注冊(cè)資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時(shí)間：xxx萬(wàn)(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(wàn)(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決定5

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人) ,免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決定6

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人；本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本***萬(wàn)（幣種），投資總額***萬(wàn)（幣種）。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加***萬(wàn)（幣種），投資總額增加***萬(wàn)（幣種）。增資后，公司注冊(cè)資本變更***萬(wàn)（幣種），投資總額***萬(wàn)（幣種）。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬(wàn)元，由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬(wàn)元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬(wàn)元，由原投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬(wàn)元（適用于增資增股）。（請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　****（股東名稱）：出資額：****萬(wàn)（幣種），占注冊(cè)資本的**%，出資方式為：******；出資時(shí)間：***萬(wàn)（幣種）已繳付出資，余額***萬(wàn)（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的'企業(yè)）

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）

　　全體董事會(huì)成員簽字：

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