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召開臨時股東會會議的通知范文（精選9篇）
隨著社會一步步向前發展，越來越多人會去使用通知，通知根據根據適用范圍的不同可劃分為不同種類。那么你有了解過通知嗎？下面是小編收集整理的召開臨時股東會會議的通知，歡迎大家分享。，歡迎大家閱讀與參考。
召開臨時股東會會議的通知 篇1
股東：韓xx株式會社三元食品、姜xx、吳xx監事：盧xx
根據《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的.有關規定，多元食品股東會決定于20xx年 x月 11日召開20xx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于20xx年x月11日 上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：1、因原董事、監事任期屆滿，改選新一屆董事、監事;2、變更公司經營管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會
董事長：隋xx
20xx年x月20日
召開臨時股東會會議的通知 篇2
上海xx實業有限公司:
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的`日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:
20xx年x月23日上午9:30
二、會議召開地點:
貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:
解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
xx有限公司
20xx年x月8日
召開臨時股東會會議的通知 篇3
公司股東及高管人員：
正和集團股份有限公司董事會決定于20xx年x月10日召開臨時股東大會，現就有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年x月10日(星期日)下午3:00
二、會議地點：公司營業樓三樓多媒體會議室
三、會議內容：
1、審議《正和集團股份有限公司股權轉讓方案》;
2、審議《正和集團股份有限公司關于免去部分董事、監事職務的議案》;
3、審議 《正和集團股份有限公司章程》;
4、審議《關于修改<正和集團股份有限公司高層管理人員崗位持股管理辦法>和<正和集團股份有限公司高層管理人員崗位持股轉讓實施細則>的議案》;
四、出席會議對象：
1、截至20xx年x月30日，在山東產權登記有限責任公司及本公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人;
2、公司董事、監事等高級管理人員。
五、會議登記辦法：
出席會議的股東應持身份證件、持股數量的.證明，委托代理人出席會議的須持身份證件、授權委托書、委托人持股證明等，于20xx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司辦理登記手續，逾期不登記者，視為放棄參加本次股東大會。
六、會期半天，與會股東的食宿費及交通費自理。
七、公司地址：山東省廣饒縣辛橋
特此通知。
正和集團股份有限公司董事會
20xx年x月26日
召開臨時股東會會議的通知 篇4
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、
行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：
一、召開會議的基本情況
1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本
次股東大會。)
3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。
5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。
6、股權登記日及會議出席對象：
(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股
權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的'公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。
(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);
1.1、激勵對象的確定依據和范圍
1.2、限制性股票的來源、數量和分配
1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.5、限制性股票的授予與解鎖條件
1.6、激勵計劃的調整方法和程序
1.7、限制性股票會計處理
1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序
1.9、公司/激勵對象各自的權利義務
1.10、公司/激勵對象發生異動的處理
1.11、限制性股票回購注銷原則
2、《關于的議案》;
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。
三、會議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。
(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書
(附件二)辦理登記手續。
(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。
2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序
公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：
1、通過深交所交易系統投票的程序：
(1)投票代碼：365377。
(2)投票簡稱：“贏勝投票”。
(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。
(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
�、偻ㄟ^證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
�、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。
②選擇公司會議進入投票界面。
�、鄹鶕h題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。
(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
�、僭谕镀碑斎�，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
�、郏涸凇拔袃r格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
�、埽涸凇拔袛盗俊表椣�，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;
3股表示棄權;
�、荩簩ν蛔h案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
2、通過互聯網投票系統的投票程序：
(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。
(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。
3、網絡投票的其他注意事項：
(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式
會議聯系人：程霞
聯系電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。
郵編：xxxxxx
2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議;
2、公司第三屆監事會第四次會議決議。
xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會
20xx年x月x日
召開臨時股東會會議的通知 篇5
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20xx年1月11日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分
召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的`交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型
序號議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1關于國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案
2關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址:)。
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關聯股東回避表決的議案：
應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。
2、登記時間：
20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。
3、登記地點：
北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx
六、其他事項
現場出席會議的股東食宿及交通費自理。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
20xx年12月25日
召開臨時股東會會議的通知 篇6
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況：
會議時間：x年1月10日
會議地點：六安市試驗區華安達房地產開發有限公司二樓會議室
召集人：宣國進
主持人：宣國進二、召開方式：現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)
三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人：高先生電話：
試驗區華安達房地產開發有限公司
x年12月4日
召開臨時股東會會議的通知 篇7
會議時間：20XX年5月3日
會議地點：XXX
會議氣氛：XXX
參會人數：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業部業務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的'影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。
召開臨時股東會會議的通知 篇8
江西昌九化肥有限公司的股東贛州鴻昱化工有限公司、黃曉榕：
根據《公司法》和公司章程之規定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于20xx年7月28日上午10時在南昌市青山湖區尤氨路公司會議室召開臨時股東會，審議以下事項：
1、 江西昌九生物化工股份有限公司擬向江西昌九化工集團有限公司轉讓江西昌九化肥有限公司50%股權（“標的股權”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。
請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的'股權行使優先購買權。
特此通知！
江西昌九化肥有限公司
20xx年6月27日
召開臨時股東會會議的通知 篇9
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:
經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的.相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
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