公司董事會會議紀要6篇
在日常學習、工作抑或是生活中，會議紀要對人們來說越來越重要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。我們該怎么擬定會議紀要呢？以下是小編為大家收集的公司董事會會議紀要，希望對大家有所幫助。
公司董事會會議紀要1
時間：
地點：
參會人員：
列席人員：
會議記錄：
會議議題：
存在的問題和解決辦法:
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李xx：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的'。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎可以，關鍵是怎么罰?
xxx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
xxx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。
xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
xxx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
xxx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
xxx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
xxx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xxx：不攤派指標還是不行。
xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
xxx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
公司董事會會議紀要2
時間：20xx年7月20日至21日
地點：xx酒店商務中心會議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生
列席：總經理李先生、蔡先生
缺席：無
主持人：董事長蔡先生
記錄人：xxx
現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。
二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業的沖擊，提出應付挑戰的策略。
三、蔡先生發表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進國外新技術，建立現代化的'物流中心
二、同意采取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。
三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。
公司董事會會議紀要3
會議時間：xxx年7月20日14：00—20：00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：xxx
參加人：xxx
會議記錄：xx
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
�。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。
�。ǘ└＠宽椖繂樱x址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。
（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
（五）標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
（六）MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
（七）氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。
�。ò耍┤魏我粋�新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
�。ㄒ唬┈F在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。
�。ǘ藴驶贿呑觥⒁贿吂袒�，形成成熟的模板。
�。ㄈ┧卸�職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。
�。ㄎ澹┟總�領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。
�。┮叱鋈ザ鄬W習，不能固步自封。
（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
�。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。
�。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。
�。ㄊ唬┯萌藛T的.調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
�。ǘ┘瘓F活動
1、感恩父母：
（1）參加活動的'員工給假，全程陪同父母；
�。�2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹；
�。�3）取消參觀企業環節，方案再調整。
2、企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
�。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚�，日常和集中的溝通培養都要重視。
（四）圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。
�。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
（四）企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
�。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ鳎家M量夠到底，盡量往基層穿透。
�。┯龅絾栴}，首先要反思自我。
五、討論使命
�。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴�、再由上到下開展，但最終要統一；
�。ǘ┱Z言要精簡準確；
�。ㄈ┦姑拿枋鲆行�
公司董事會會議紀要4
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的.有董事長xx，董事xx，董事xx，董事xx (委托出席)，監事xx，及總經理xx列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明
三、總經理就“××項目”的可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發言：……
五、會議議題表決
公司董事會會議紀要5
時間：XX年6月25日上午9：50
地點：XX名苑10號2單元202
參會人員：(后參加)
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
�。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎，不能寫的就罰錢唄。
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：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
�。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^，也不愿意讓別人為難。
�。洪_完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
�。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
�。翰粩偱芍笜诉�是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
�。杭矣星Э�，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
公司董事會會議紀要6
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結，并對公司今后的發展進行通報。
一、存在問題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。
二、問題原因
對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。
出現危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的.歉意!
三、整改發展規劃
目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發展的思想準備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環境，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
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