公司董事會會議紀要范本

　　在決定重要事項時，公司一般都會召開董事會會議，那么董事會會議紀要如何寫?下面是小編給大家分享的公司董事會會議紀要范本，供大家閱讀參考。

　　公司董事會會議紀要范本1

　　首屆董事會第一次會議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。

　　會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

　　公司董事會會議紀要范本2

　　時 間：xxxx年x月x日14:00

　　地 點：xxxxxxxxxx會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結

　　2、審議《xxxx標準(草案)》

　　3、審議《xxxx改進方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

　　會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xxx的發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　公司董事會會議紀要范本3

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xxx xxxx xxx xxx xxx

　　列席人員：xxx xxxx xxx xxx xxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　20xx年3月

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