- 股東大會會議記錄 推薦度：
- 相關推薦
股東大會會議記錄
股東大會會議記錄1
會議時間:20xx年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)
會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議
出席會議人員: 、 、 。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)
鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下:
一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長;決定免去×××的'副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。
二、繼續聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理)。
全體董事會成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(蓋章)
20xx年XX月XX日
股東大會會議記錄2
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和，持有公司x%的'股權，會議合法有效。會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。
我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人)：請大家就上述提議發表意見。
無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
股東大會會議記錄3
一、會議基本情況：
會議時間：____________年_________月_________日
會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議
二、會議通知情況：
公司于會議召開20日前（注：以公司章程規定的`時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。
三、會議召集和主持情況：
本次股東會由董事會召集，董事長主持。
四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規定的程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：
（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。
（二）修改公司章程相關條款。
（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續。
會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：
________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）
________________________（簽字）
________________股份有限公司
____________年_________月_________日
股東大會會議記錄4
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
__(主持人)：公司股東會根據__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時，在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會臨時會議。_出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為__和__，持有公司_%的股權，會議合法有效。
會議由__主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
__：無異議。
__(主持人)：現在請__就今日之議題發表意見。
__：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙__變更為長沙市__
三、 同意推舉_____________為公司董事會成員。
四、 同意推舉__為公司監事，__為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多， 我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于______公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東大會會議記錄5
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的'有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:
一、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
二、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
三、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
四、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
五、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
六、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
股東大會會議記錄6
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當事人隱私，人名等均采用化名
會議時間:XX年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:XX年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××，×××，×××，×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項，代表?%表決權的股東同意，代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:
免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
修改公司章程，增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的'情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
【股東大會會議記錄】相關文章：
股東大會會議記錄05-18
股東大會通知06-25
股東大會報告08-24
股東大會通知11-07
股東大會會議通知05-16
股東大會通知范文06-15
股東大會的會議紀要05-27
股東大會通知模板06-29
股東大會通知范本06-25
臨時股東大會通知06-25