公司董事會基金的管理辦法

　　第一章  總則

　　第一條  為了進一步加強公司董事會基金（以下簡稱基金）的管理，充分發揮基金在公司經營管理工作中的調節激勵作用，依照基金設立原則制定本辦法。

　　第二條  基金的資金來源為以5％的比例從公司當年的銷售收入總額中提取。

　　第三條  基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經營管理上具有高精尖技術的、在工作中表現突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。

　　第二章        基金的管理

　　第四條  基金的日常管理由公司財務部和公司董事會秘書處共同管理。

　　第三章  基金的使用

　　第七條  津貼部分

　　1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術津貼：

　　（1）具備與公司現在或未來發展相關的高精尖技術且工作業績優良，具有較高的敬業精神；

　　（2）對公司產品或技術有著重大革新、發明且能夠帶來明顯經濟效益的。

　　2、凡符合下列條件的，可享受二等技術津貼：

　　具備與公司現在或未來發展相關的先進技術且工作業績良好，有著較高的敬業精神。

　　3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：

　　管理業績十分突出，具有較高的敬業精神，業績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。

　　4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：

　　（1）具有與公司業務相關的高精尖技術的高級人才；

　　（2）具有高級管理技能的高級管理人才；

　　（3）具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。

　　人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設立的。

　　第八條  獎勵部分

　　凡符合下列

　　條件者，獎勵基金2000—5000元：

　　1、在公司經營管理上取得突出成績的；

　　2、對公司有著突出貢獻的；

　　3、公司經營目標超額完成30％以上的，除按責任書給予的應有提成外；

　　4、公司總經理在任期內工作出色，經營有方或能夠連續盈利或扭虧為盈；

　　5、在任期內表現出色、業績突出的總經理辦公會成員；

　　6、董事會認為其他需要獎勵的。

　　第九條  基金的使用程序

　　1、公司董事會對基金擁有使用處理權。

　　2、基金的具體使用程序：

　　（1）對于符合享受津貼待遇的人員，應由總經理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦，報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標準以及理由，并附相關材料。

　　（2）對于符合受獎標準的人員，應由公司總經理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議，并附相關實際材料。

　　（3）公司董事會秘書處接到推薦材料，應先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。

　　（4）董事會全體成員會簽通過后，以董事會決議的形式，報董事長審批后發文執行。

　　（5）對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助，應由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后，以董事會議紀要形式，報董事長審批后發文執行。

　　第四章  附則

　　第十條  對于總經理的獎勵，由董事長推薦，董事會研究決定。

　　第十一條  基金除用于津貼補助和獎勵外，如用作其他用途，則由董事長召集董事會成員共同研究通過，如通過，則以董事會議紀要的形式行文執行。

　　第十二條  基金的發放為封閉式發放。

　　第十三條  本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發生任何關聯。

　　第十四條  本辦法中有關津貼補助與獎勵可同時獲得。

　　第十五條  本辦法自發布之日起執行，解釋權歸公司董事會。

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